【福懋】（訂正）当社取締役会による2026年定時株主総会招集決議に関する補足公告（討議事項を追加）
2026年5月8日の取締役会決議により、6月26日に台北市で定時株主総会が開催されます。当日は2025年度の決算承認や利益配分に加え、任期満了に伴う取締役9名の改選が行われる予定です。また、4月20日から29日まで株主提案や取締役候補者の指名を受け付けます。なお、名義書換は4月28日から総会当日まで停止されます。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月8日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月12日 08:00（発表から95時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月13日 00:41（収集から16時間41分後）
1. 取締役会決議日：2026/05/08 2. 株主総会開催日：2026/06/26 3. 株主総会開催場所：台北市南京東路六段380号 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：当社2025年度営業報告。 (2)：監査委員会による当社2025年度決算書類の監査報告。 (3)：当社2025年度従業員および取締役報酬の分配報告。 (4)：当社2025年度現金配当の分配報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：法令に基づき当社2025年度決算書類を提出し、承認を求める件。 (2)：法令に基づき当社2025年度利益配分案を提出し、承認を求める件。 7. 招集事由三：選挙事項 (1)：当社取締役の任期満了に伴い、法令に基づき改選を行う件。 8. 招集事由四：討議事項 (1)：当社新任取締役の競業避止義務の制限解除を予定し、決議を求める件。 9. 臨時動議： 10. 名義書換停止開始日：2026/04/28 11. 名義書換停止終了日：2026/06/26 12. その他記載すべき事項：(1) 今回の定時株主総会では、法令に基づき全取締役9名（うち独立取締役3名）を改選する。 (2) 会社法第172条の1、第192条の1および当社「取締役選任規程」第5条の規定に基づき、2026年4月20日から4月29日まで、当社株務グループにて株主提案および取締役候補者の指名を受け付ける。住所：台北市南京東路六段380号A5棟10階。電話：02-2718-9898。 (3) 電子投票の自動取り込み形式規定に対応するため、ここに訂正する。