株主総会開催のお知らせ

1. 取締役会決議日：115/05/06 2. 株主総会開催日：115/06/26 3. 株主総会開催場所：台中市大肚区沙田路一段453号（当社オフィスビル会議室） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度事業報告書 (2)：114年度監査委員会監査報告書 (3)：114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告 (4)：114年度現金配当分配状況報告 (5)：当社保証業務処理状況報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：114年度事業報告書および個別財務諸表ならびに連結財務諸表案 (2)：114年度剰余金処分案 7. 招集事由三：討論事項 (1)：当社「会社定款」の一部条文改正案。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：当社独立取締役1名の補欠選挙案。 9. 臨時動議： 10. 名義書換停止開始日：115/04/28 11. 名義書換停止終了日：115/06/26 12. その他記載すべき事項：株主提案の受付手続き： 会社法第172条の1の規定に基づき、発行済株式総数の1%以上を保有する株主は、書面により株主総会の議案を会社に提出することができます。ただし、1議案につき300字を上限とします。 当社は、115年4月20日から115年4月30日まで、今回の株主総会に関する株主提案を受け付けます。提案を希望する株主は、115年4月30日17時までに提出し、連絡担当者および連絡方法を明記してください。これにより、取締役会が審査し、審査結果を回答することができます。 封筒の表面に「株主総会議案書」と明記し、書留郵便で送付してください。受付場所：台中市大肚区沙田路一段453号。