【碩天】公告本公司董事會決議通過投資100%子公司 薩摩亞Neu Grant Co., Ltd.
碩天公司董事會決議通過，將以現金增資2500萬美元投資其全資子公司薩摩亞Neu Grant Co., Ltd.，用於長期投資。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月12日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月13日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月13日 11:28（收集後3小時28分鐘）
1. 標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）：
Neu Grant Co., Ltd.
2. 事實發生日: 115/5/12~115/5/12
3. 董事會通過日期: 民國115年5月12日
4. 其他核決日期: 不適用
5. 交易數量、每單位價格及交易總金額：
1. 現金增資總金額：USD 25,000,000元。
2. 取得股數：2,500,000股。
3. 每單位交易價格：USD 10元 (每股面額USD 1元，餘作資本公積)
6. 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）：
直接持有100%之子公司
7. 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
8. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9. 本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:
不適用
10. 處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:
不適用
11. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依薩摩亞Neu Grant Co., Ltd.資金計畫時程分次進行現金增資
12. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14. 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量：2,500,000股
(2)累積持有金額：美金25,000仟元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無
15. 迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產比例：5.91%
(2)佔歸屬母公司業主之權益之比例：8.56%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣3,236,683仟元
16. 經紀人及經紀費用:
不適用
17. 取得或處分之具體目的或用途:
長期投資持有
18. 本次交易表示異議董事之意見:
無
19. 本次交易為關係人交易:是
20. 監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月12日
21. 本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22. 會計師事務所名稱:
不適用
23. 會計師姓名:
不適用
24. 會計師開業證書字號:
不適用
25. 是否涉及營運模式變更:否
26. 營運模式變更說明:
27. 過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28. 資金來源:
自有資金
29. 前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30. 其他敘明事項:
1.若原幣為美金，係依台銀2026/05/11即期平均匯率31.405換算為新台幣。
2.本公司董事會授權董事長以美金6,000萬元為最高投資總授權金額，本次先行對子公司Neu Grant Co., Ltd.現金增資美金2,500萬元，並授權董事長於後續視外匯市場變化、資本支出進度安排或集團擴張策略需求，進一步辦理對該子公司現金增資或相關投資事宜。
Neu Grant Co., Ltd.
2. 事實發生日: 115/5/12~115/5/12
3. 董事會通過日期: 民國115年5月12日
4. 其他核決日期: 不適用
5. 交易數量、每單位價格及交易總金額：
1. 現金增資總金額：USD 25,000,000元。
2. 取得股數：2,500,000股。
3. 每單位交易價格：USD 10元 (每股面額USD 1元，餘作資本公積)
6. 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）：
直接持有100%之子公司
7. 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
8. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9. 本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:
不適用
10. 處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:
不適用
11. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依薩摩亞Neu Grant Co., Ltd.資金計畫時程分次進行現金增資
12. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14. 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量：2,500,000股
(2)累積持有金額：美金25,000仟元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無
15. 迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產比例：5.91%
(2)佔歸屬母公司業主之權益之比例：8.56%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣3,236,683仟元
16. 經紀人及經紀費用:
不適用
17. 取得或處分之具體目的或用途:
長期投資持有
18. 本次交易表示異議董事之意見:
無
19. 本次交易為關係人交易:是
20. 監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月12日
21. 本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22. 會計師事務所名稱:
不適用
23. 會計師姓名:
不適用
24. 會計師開業證書字號:
不適用
25. 是否涉及營運模式變更:否
26. 營運模式變更說明:
27. 過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28. 資金來源:
自有資金
29. 前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30. 其他敘明事項:
1.若原幣為美金，係依台銀2026/05/11即期平均匯率31.405換算為新台幣。
2.本公司董事會授權董事長以美金6,000萬元為最高投資總授權金額，本次先行對子公司Neu Grant Co., Ltd.現金增資美金2,500萬元，並授權董事長於後續視外匯市場變化、資本支出進度安排或集團擴張策略需求，進一步辦理對該子公司現金增資或相關投資事宜。