【矽格】取締役会による自社株買い（庫藏股買回）の決議に関する公告

1. 取締役会決議日: 民国115年（2026年）6月11日 2. 株式買付の目的: 従業員への株式譲渡 3. 買付株式の種類: 普通株式 4. 買付株式の総金額上限（元）: 13,050,404,708 5. 予定買付期間: 民国115年（2026年）6月12日〜115年8月11日 6. 予定買付数量（株）: 3,000,000 7. 買付区間価格（元）: 160.00〜260.00。会社の株価が区間価格の下限を下回った場合も、買付を継続する。 8. 買付方式: 集中取引市場からの買付 9. 予定買付株式が会社の発行済株式総数に占める比率（%）: 0.62 10. 申告時に既に保有している当会社の株式累積数量（株）: 5,131,000 11. 申告前5年以内の自社株買いの状況: (1) 実際の買付期間：民国114年（2025年）4月22日〜114年6月20日、予定買付株数（株）：10,000,000、実際の買付株数（株）：5,131,000、執行状況（実際の買付株数が予定買付株数に占める割合%）：51.00 12. 申告済みだが執行が完了していない自社株買いの状況: 期間満了により、未執行完了 13. 取締役会における自社株買い決議の議事録: 第1号議案：民国115年度第1回自社株買いの実施について、審議を求める。 説明： (一) 当会社は従業員の士気と経営効率を向上させるため、証券取引法第28条の2および金融監督管理委員会の「上場・店頭公開企業による自社株買い付けに関する規定」第2条の規定に基づき、自社株を買い付けることを提案する。 (二) 今回予定している自社株買いに関する事項は以下の通り定める： 1. 買付株式の目的：従業員への株式譲渡。 2. 買付株式の種類：当会社の普通株式。 3. 買付株式の総金額上限：新台湾ドル 780,000千元。 4. 予定買付数量：3,000千株。 5. 予定買付価格：1株当たり新台湾ドル160元から260元。 6. 予定買付期間：中華民国115年（2026年）6月12日〜115年8月11日。 7. 買付方式：集中取引市場にて買付。 8. 予定買付株式が会社の発行済株式総数に占める比率：当会社の発行済普通株式総数の0.62%。 (三) 「上場・店頭公開企業による自社株買い付けに関する規定」第10条の規定に基づき、買い付けた株式を従業員へ譲渡する場合、事前に譲渡規定を定める必要がある。当会社の今回の自社株従業員譲渡規定は別紙5の通りとする。 (四) 「上場・店頭公開企業による自社株買い付けに関する規定」第2条の規定に基づき、取締役会は「当会社の財務状況および資本維持に影響を与えない旨の声明書」（別紙6参照）を発行し、引受幹事証券会社による買付価格の合理性に関する評価意見書の草案（別紙7参照）を提出しなければならない。会社の株価が定められた買付区間価格の下限を下回った場合でも、自社株買いの執行を継続する。 (五) 今回の自社株買いに関する関連事項の処理を会長に全権委任する。 以上の可否について、採決を求める。 決議：出席取締役全員の同意により原案通り可決。 14. 「上場・店頭公開企業による自社株買い付けに関する規定」第10条に基づく譲渡方法: 矽格股份有限公司 115年度第1回自社株買い付け従業員譲渡規定

第1条 当会社は従業員の士気および求心力向上を目的とし、証券取引法第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会が公布した「上場・店頭公開企業による自社株買い付けに関する規定」等の関連規定に基づき、当会社の自社株従業員譲渡規定を制定する。当会社が買い付けた株式の従業員への譲渡については、関連法令に規定がある場合を除き、すべて本規定に従い処理する。 (譲渡株式の種類、権利内容および権利制限事項) 第2条 今回従業員に譲渡する株式は普通株式であり、その権利義務は関連法令および本規定に別途定めがある場合を除き、他の流通している普通株式と同一である。 (譲渡期間) 第3条 今回買い付けた株式は、本規定に基づき、株式買付日から5年以内に、一括または分割して従業員に譲渡することができる。 (譲受人の資格) 第4条 株式割当基準日以前に入社した当会社従業員、または会社に対し特別な貢献があり取締役会の承認を得た従業員は、本規定第5条に定める引受数量に基づき、引受資格を享受できる。本規定でいう従業員とは、当会社および国内外で議決権付株式の50%超を直接または間接的に保有する子会社において給与を受け取る正社員を指す。パートタイム従業員、臨時従業員、短期アルバイトおよび外部委託労働者は本規定の適用を受けない。 (従業員の引受可能株式数) 第5条 従業員が引き受け可能な株式数について、会社は従業員の職務等級、勤続年数および会社への特別な貢献等の基準を総合的に考慮して、従業員が譲り受けることができる株式のウェイトを定めるものとし、株式割当基準日において会社が保有する自社株の総額および単一従業員の引受株式数の上限等の要因を考慮しなければならない。具体的な引受資格および引受数量は取締役会の決議によって決定し、会長に権限を委任して決定することはできない。 ただし、譲渡される従業員がマネージャー職に該当する場合、事前に報酬委員会の審議を経た後、取締役会に提出し決議を得るものとする。マネージャー職に該当しない場合は、事前に監査委員会の審議を経た後、取締役会に提出し決議を得るものとする。従業員が引受払込期間の満了までに引受および払込を行わなかった場合は、権利放棄とみなす。引き受けられずに余った株式は、会長が別途従業員に引受を打診する。 (譲渡の手続き) 第6条 今回の自社株の従業員への譲渡手続きは以下の通りとする： 一、取締役会の決議に基づき、公告、申告を行い、執行期間内に当会社の株式を買い付ける。 二、取締役会は本規定に基づき、従業員の株式割当基準日、引受可能株式数の基準、引受払込期間、権利内容および制限条件等の作業事項を決定し公表する。 三、実際の引受払込株式数を集計し、株式譲渡の過戶（名義書換）登記手続きを行う。 (約定する1株当たりの譲渡価格) 第7条 今回買い付けた株式を従業員に譲渡する際の価格は、実際の買付平均価格を譲渡価格とする（計算は新台湾ドル「分」までとし、それ未満は四捨五入する）。ただし、譲渡前に当会社が発行した普通株式数に増加（または減少）が生じた場合、発行株式の増加（または減少）比率に応じて調整することができる。 買付価格調整公式：調整後の譲渡価格 = 実際の買付株式の平均価格 ×（自社株買い申告時に発行されていた普通株式総数 / 従業員への自社株譲渡前に発行されている普通株式総数） (譲渡後の権利義務) 第8条 今回買い付けた株式を従業員に譲渡し過戶登記を完了した後は、別途定めがある場合を除き、その他の権利義務は従来の株式と同一とする。 (その他会社と従業員の権利義務に関する事項) 第9条 自社株を従業員に譲渡する際、関連する税金等は法律に従い納付した後に過戶手続きを行うものとする。 第10条 本規定は取締役会の決議を通過した後に発効し、取締役会の決議を経て改定することができる。 第11条 本規定は中華民国115年（2026年）6月11日に制定された。 15. 「上場・店頭公開企業による自社株買い付けに関する規定」第11条に基づく転換または引受規定: 該当なし 16. 取締役会が会社の財務状況を考慮し、会社の資本維持に影響を与えない旨の声明: 取締役会が会社の財務状況を考慮し、会社の資本維持に影響を与えない旨の声明： 矽格股份有限公司 取締役会声明書 一、当会社は115年（2026年）6月11日の本年度第5回取締役会において、3分の2以上の取締役の出席および出席取締役の過半数の同意により、申告日から2ヶ月以内に集中取引市場（証券会社の営業拠点）において当会社の株式3,000千株を買い付けることを決議した。 二、上記の買付株式総数は当会社の発行済株式のわずか0.62%を占めるに過ぎず、かつ株式の買付に必要な金額の上限は当会社の流動資産のわずか4.08%を占めるに過ぎない。ここに、当会社の取締役会が会社の財務状況を考慮した結果、上記の株式買付が当会社の資本維持に影響を与えないことを声明する。 三、本声明書は当会社の上記の同回取締役会において決議され、出席取締役11名全員が本声明書の内容に同意したことをここに声明する。 17. 会計士または証券引受幹事会社による自社株買付価格の合理性に関する評価意見: 矽格股份有限公司が今回予定している自社株買付のために設定した買付区間価格1株160元〜260元は、同社の財務構造、1株当たり純資産、1株当たり利益、株主資本利益率（ROE）および流動性比率などの項目に対して重大な悪影響を及ぼすものではなく、予定買付株式価格は合理的であると評価する。 18. その他証券先物局が規定する事項: なし