【盛餘】当社の115年定時株主総会の決議事項を公告します

1. 株主常会の日付: 115/06/12

2. 重要決議事項一、盈餘分配または盈虧撥補: 本公司の114年度盈餘分配案が可決承認されました。

3. 重要決議事項二、章程修訂: 本公司「公司章程」の修正案が可決されました。

4. 重要決議事項三、営業報告書及び財務報表: 本公司の114年度営業報告書および財務報表の承認案が可決されました。

5. 重要決議事項四、董監事選挙: 本公司の取締役を10名（独立取締役4名を含む）選任しました。當選名單は以下の通りです。

(1) 董事：日商株式會社淀鋼 代表人：樽宮浩一 (2) 董事：日商株式會社淀鋼 代表人：洪世強 (3) 董事：日商株式會社淀鋼 代表人：林同志 (4) 董事：日商株式會社淀鋼 代表人：山本哲裕 (5) 董事：日商Fujiden株式會社 代表人：荒島秀明 (6) 董事：永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄 (7) 獨立董事：徐良輝 (8) 獨立董事：謝馥蔓 (9) 獨立董事：李爭春 (10) 獨立董事：詹佳樺

6. 重要決議事項五、その他事項: (1) 本公司「取得或處分資產處理程序」の修正案が可決されました。 (2) 新選任取締役及びその代表人に対する競業禁止の解除が可決されました。

7. その他に明示すべき事項: 各議案の表決情形につきましては公開資訊観測站の「股東會議案決議情形」を参照してください。

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