【盛餘】当社115年株主総会における取締役（含む社外取締役）の改選に関するお知らせ

1. 変動発生日：115/06/12 2. 選任または変動の対象（法人取締役、法人監査役、社外取締役、個人取締役、個人監査役のいずれか）：法人取締役、社外取締役 3. 旧任者の役職および氏名： (1) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：樽宮浩一 (2) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：洪世強 (3) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：林同志 (4) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：山本哲裕 (5) 取締役 日商Fujiden株式会社 代表者：荒島秀明 (6) 取締役 永記造漆工業株式会社 代表者：張德雄 (7) 社外取締役：黃營芳 (8) 社外取締役：劉長忻 (9) 社外取締役：許芳益 (10) 社外取締役：徐良輝 4. 旧任者の経歴： (1) 樽宮浩一：当社取締役会長兼CEO (2) 洪世強：当社取締役兼総経理 (3) 林同志：当社取締役兼執行副総経理 (4) 山本哲裕：当社取締役 (5) 荒島秀明：当社取締役 (6) 張德雄：当社取締役 (7) 黃營芳：当社社外取締役 (8) 劉長忻：当社社外取締役 (9) 許芳益：当社社外取締役 (10) 徐良輝：当社社外取締役 5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：樽宮浩一 (2) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：洪世強 (3) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：林同志 (4) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：山本哲裕 (5) 取締役 日商Fujiden株式会社 代表者：荒島秀明 (6) 取締役 永記造漆工業株式会社 代表者：張德雄 (7) 社外取締役：徐良輝 (8) 社外取締役：謝馥蔓 (9) 社外取締役：李爭春 (10) 社外取締役：詹佳樺 6. 新任者の経歴： (1) 樽宮浩一：当社取締役会長兼CEO (2) 洪世強：当社取締役兼総経理 (3) 林同志：当社取締役兼執行副総経理 (4) 山本哲裕：当社取締役 (5) 荒島秀明：当社取締役 (6) 張德雄：当社取締役 (7) 徐良輝：当社社外取締役 (8) 謝馥蔓：文藻外語大学 教授 (9) 李爭春：惠民法律事務所 主持弁護士 (10) 詹佳樺：ジョージア統合会計士事務所 会計士 7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 変動理由：任期満了に伴う全面改選。 9. 新任者選任時の保有株式数： (1) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：樽宮浩一；204,181,843株 (2) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：洪世強；204,181,843株 (3) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：林同志；204,181,843株 (4) 取締役 日商株式会社淀鋼 代表者：山本哲裕；204,181,843株 (5) 取締役 日商Fujiden株式会社 代表者：荒島秀明；3,370,195株 (6) 取締役 永記造漆工業株式会社 代表者：張德雄；3,668,477株 (7) 社外取締役：徐良輝；0株 (8) 社外取締役：謝馥蔓；0株 (9) 社外取締役：李爭春；0株 (10) 社外取締役：詹佳樺；0株 10. 原任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/16 ～ 115/06/15 11. 新任者の効力発生日：115/06/12 12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず（任期満了による全面改選）。 13. 同一任期における社外取締役の変動率：該当せず（任期満了による全面改選）。 14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず 15. 三分之一以上の取締役の変動に該当するか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他特記事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし