【益航】益航董事會決議召開115年股東常會公告(新增討論案)
益航董事會於115年4月28日決議，將於115年6月18日在台北市召開股東常會。議程中新增了討論公司議事規則、資產處理程序修正、辦理減資彌補虧損，以及董事改選等重要事項。這將對公司的經營方針產生影響。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月28日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月29日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月29日 08:11（收集後11分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/28
2. 股東會召開日期：115/06/18
3. 股東會召開地點：台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度背書保證情形報告
(5)：114年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)：辦理減資彌補虧損案(新增)
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/04/20
12. 停止過戶截止日期：115/06/18
13. 其他應敘明事項：無
2. 股東會召開日期：115/06/18
3. 股東會召開地點：台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度背書保證情形報告
(5)：114年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)：辦理減資彌補虧損案(新增)
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/04/20
12. 停止過戶截止日期：115/06/18
13. 其他應敘明事項：無