【益航】益航取締役会による115年定時株主総会開催決議公告（追加議題）
1. 取締役会決議日：115/04/28 2. 株主総会開催日：115/06/18 3. 株主総会開催場所：台北市建國南路二段二三一号地下一階国際会議ホール 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告 (2)：監査委員会による114年度決算表審査報告 (3)：114年度取締役および従業員報酬分配状況報告 (4)：114年度保証債務状況報告 (5)：114年度投資事業の投資状況および経営実績報告 6. 招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書およ
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- 📰 発表: 2026年4月28日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月29日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月29日 08:11（収集から11分後）
1. 取締役会決議日：115/04/28
2. 株主総会開催日：115/06/18
3. 株主総会開催場所：台北市建國南路二段二三一号地下一階国際会議ホール
4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会
5. 招集事項一：報告事項
(1)：114年度営業報告
(2)：監査委員会による114年度決算表審査報告
(3)：114年度取締役および従業員報酬分配状況報告
(4)：114年度保証債務状況報告
(5)：114年度投資事業の投資状況および経営実績報告
6. 招集事項二：承認事項
(1)：114年度営業報告書および財務諸表案
(2)：114年度損益処分案
7. 招集事項三：検討事項
(1)：当社「株主総会議事規則」一部条文の修正案
(2)：当社「資産取得または処分処理手続き」一部条文の修正案
(3)：減資による欠損填補案（追加）
8. 招集事項四：選任事項
(1)：取締役改選
9. 招集事項五：その他の事項
(1)：新任取締役の競業避止義務解除案
10. 臨時動議：
11. 名義書換停止開始日：115/04/20
12. 名義書換停止終了日：115/06/18
13. その他記載すべき事項：なし
2. 株主総会開催日：115/06/18
3. 株主総会開催場所：台北市建國南路二段二三一号地下一階国際会議ホール
4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会
5. 招集事項一：報告事項
(1)：114年度営業報告
(2)：監査委員会による114年度決算表審査報告
(3)：114年度取締役および従業員報酬分配状況報告
(4)：114年度保証債務状況報告
(5)：114年度投資事業の投資状況および経営実績報告
6. 招集事項二：承認事項
(1)：114年度営業報告書および財務諸表案
(2)：114年度損益処分案
7. 招集事項三：検討事項
(1)：当社「株主総会議事規則」一部条文の修正案
(2)：当社「資産取得または処分処理手続き」一部条文の修正案
(3)：減資による欠損填補案（追加）
8. 招集事項四：選任事項
(1)：取締役改選
9. 招集事項五：その他の事項
(1)：新任取締役の競業避止義務解除案
10. 臨時動議：
11. 名義書換停止開始日：115/04/20
12. 名義書換停止終了日：115/06/18
13. その他記載すべき事項：なし