【益登】公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案項目)

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)：一百一十四年度營業狀況報告。
(3)：一百一十四年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一百一十四年度決算表冊案。
(2)：承認一百一十四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)：討論解除部分董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：(1)股東提案期間為115年4月7日至115年4月17日。(2)股東會採視訊輔助，需於集保平台註冊登記。(3)新增討論事項(2)：討論解除部分董事競業禁止限制案。