株主総会開催のお知らせ

1.取締役会決議日：2026/04/16 2.株主総会開催日：2026/06/11 3.株主総会開催場所：台北市士林区中山北路七段127号（ウォータインホテル202会議室） 4.株主総会開催方法（実地株主総会/ビデオアシスト株主総会/ビデオ株主総会）：ビデオアシスト株主総会 5.招集目的一：報告事項 (1)2025年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況に関する報告。 (2)2025年度の営業状況に関する報告。 (3)2025年度監査委員会審査報告書。 6.招集目的二：承認事項 (1)2025年度決算書承認議案。 (2)2025年度剰余金配分承認議案。 7.招集目的三：審議事項 (1)「資金貸与および保証業務手順」の一部条文改正議案。 (2)一部取締役の競業禁止制限解除に関する審議議案。 8.臨時動議： 9.名義書換停止期間開始日：2026/04/13 10.名義書換停止期間終了日：2026/06/11 11.その他記載すべき事項： (1)本株主総会で議案を提出される株主様は、2026年4月7日から2026年4月17日まで本株主総会にかかる株主提案を受理いたします。提案をご希望の株主様は、上記期間内に会社法第172条の1の規定に従って提案手続きを行ってください。受理場所：益登科技股份有限公司、住所：台北市內湖区基湖路10巷50号8階（財務会計部）、電話番号：(02)2657-8811。 (2)ビデオアシスト株主総会に関する説明：(a)当社のビデオアシスト株主総会は、会社法第172-2条第3項および公開会社株式事務処理準則（以下、株式事務処理準則）第2章の2などの関連規定に基づき実施されます。(b)本株主総会のビデオアシスト部分は、台湾集中保管決済所股份有限公司（以下、集保公司）が提供するプラットフォームを利用し、集保公司が定める株主総会ビデオ会議運営要領、Q&A集、操作説明などの文書を遵守する必要があります。集保公司のウェブサイト（URL：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）をご参照ください。(c)ビデオ方式で株主総会に参加する株主は、自ら出席したものとみなされます。(d)ビデオ方式での参加をご希望の株主様は、2026年5月12日から遅くとも株主総会開催日の2日前（2026/6/8まで）に、集保公司の株主eサービスプラットフォームで登録手続きを行ってください。（URL：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）議決権行使勧誘者または受託代理人がビデオ方式で会議に参加を希望される場合は、議決権行使勧誘者および受託代理人のビデオ方式株主総会参加意思表示書を記入し、2026年5月12日（当該株主総会の電子投票開始日）から2026年6月8日午後4時までに、当社株式事務代行機関である群益金鼎証券株式事務代行部（住所：台北市大安区敦化南路二段97号地下2階）に提出して登録手続きを行い、株主総会当日に受付、ライブ視聴、書面による質問、投票を行ってください。(e)ビデオ方式での参加を登録済みの株主、議決権行使勧誘者または受託代理人が、実地株主総会に直接出席を希望される場合は、株主総会開催日の2日前までに、登録時と同じ方法で登録をキャンセルしてください。期間を過ぎてキャンセルした場合は、ビデオ方式でのみ株主総会に参加できます。(f)書面または電子方式で議決権を行使した後、ビデオ方式で株主総会に参加を希望される株主は、株主総会開催日の2日前までに、議決権行使時と同じ方法で前述の議決権行使の意思表示を撤回してください。期間を過ぎて撤回した場合は、書面または電子方式で提出された議決権が有効となります。(g)書面または電子方式で議決権を行使した後、その意思表示を撤回せず、ビデオ方式で株主総会に参加する株主は、臨時動議を除き、元の議案について再度議決権を行使したり、元の議案に対する修正を提出したり、元の議案の修正について議決権を行使したりすることはできません。(h)株主が代理人に株主総会への出席を委託した場合、株式事務処理準則または会社法に別途規定がある場合を除き、株主は再度株主総会に出席することはできません。株主が代理人に株主総会への出席を委託した後、委任状が会社に送達された後に株主がビデオ方式で株主総会に参加を希望する場合は、株主総会開催日の2日前までに、書面で会社に委任撤回通知を行ってください。期間を過ぎて撤回した場合は、委託された代理人が行使した議決権が有効となります。(i)本株主総会において、議長が開会を宣言する前または会議進行中に、不可抗力の事由によりビデオ会議プラットフォームまたはビデオ方式での参加に障害が発生し、ビデオ会議の続行が不可能となった場合、ビデオ方式で参加した議決権数を差し引いた総議決権数が株主総会の法定定足数を満たしている場合は、「株式事務処理準則」第44条の20第4項の規定に基づき、株主総会は継続され、別途延期は行われません。(j)前項の株主総会が延期または継続集会となる事態が発生した場合、当社は公開情報観測所に重大な情報を発表します。(k)その他、未定の事項については、株式事務処理準則および関連規定を参照してください。 (3)追加審議事項（2）：一部取締役の競業禁止制限解除に関する審議議案。