皇昌公告本公司董事會決議召開2026年股東常會(新增議案)
皇昌建設董事會於2026年5月5日決議，將於2026年6月17日召開2025年度股東常會。會議將報告、承認並討論多項議案，包括2025年度業務報告、審計報告及盈餘分配等。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月5日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月6日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月6日 08:28（收集後28分鐘）
1. 董事會決議日期：2026/05/05
2. 股東會召開日期：2026/06/17
3. 股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓會議室
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業概況
(2)：本公司2025年度審計委員會查核報告
(3)：本公司2025年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司2025年度董事酬金報告
(5)：本公司買回公司股份執行情形報告
(6)：本公司2025年度盈餘分派現金股利情形報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度決算表冊承認案
(2)：本公司2025年度盈餘分配承認案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司股東會議議事規則案
(2)：修訂本公司章程案
(3)：修訂本公司董事報酬給付辦法案
(4)：修訂本公司董事選舉辦法案
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
9. 臨時動議:
10. 停止過戶起始日期：2026/04/19
11. 停止過戶截止日期：2026/06/17
12. 其他應敘明事項：新增報告事項：本公司2025年度盈餘分派現金股利情形報告
新增討論事項：修訂本公司股東會議議事規則案
、修訂本公司董事報酬給付辦法案
、修訂本公司董事選舉辦法案
2. 股東會召開日期：2026/06/17
3. 股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓會議室
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業概況
(2)：本公司2025年度審計委員會查核報告
(3)：本公司2025年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司2025年度董事酬金報告
(5)：本公司買回公司股份執行情形報告
(6)：本公司2025年度盈餘分派現金股利情形報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度決算表冊承認案
(2)：本公司2025年度盈餘分配承認案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司股東會議議事規則案
(2)：修訂本公司章程案
(3)：修訂本公司董事報酬給付辦法案
(4)：修訂本公司董事選舉辦法案
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
9. 臨時動議:
10. 停止過戶起始日期：2026/04/19
11. 停止過戶截止日期：2026/06/17
12. 其他應敘明事項：新增報告事項：本公司2025年度盈餘分派現金股利情形報告
新增討論事項：修訂本公司股東會議議事規則案
、修訂本公司董事報酬給付辦法案
、修訂本公司董事選舉辦法案