【百達-KY】公告本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

1. 董事會決議日期：民國115年05月12日
2. 股東會召開日期：民國115年06月29日
3. 股東會召開地點：台北市東興路8號3樓會議室
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：2025年度本公司營業狀況報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告。
(3)：2025年度本公司董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司2023年度發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：本公司2025年度發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：本公司公開收購BIGL執行情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司2025 年度盈餘轉增資發行新股案。（新增議案）
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：民國115年05月01日
10. 停止過戶截止日期：民國115年06月29日
11. 其他應敘明事項：
股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市松山區敦化北路205號3樓303室，電話：(02)2750-0076，電子郵件信箱：secretary@patec.com.sg)
股東提案受理期間：民國115年04月17日至115年04月27日。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1. 行使期間：自民國115年05月30日至115年06月26日止
2. 電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
轉換公司債停止轉換期間:民國115年04月30日至115年06月29日。
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