【百和】公告本公司薪資報酬委員會變動

1. 發生變動日期：2026年6月18日

2. 功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

3. 舊任者姓名： (1) 羅瑞霖先生 (2) 陳家玉女士 (3) 許英傑先生 (4) 曾俊傑先生

4. 舊任者簡歷： (1) 羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 (2) 陳家玉女士：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主管 (3) 許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 (4) 曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師

5. 新任者姓名： (1) 羅瑞霖先生 (2) 許英傑先生 (3) 曾俊傑先生 (4) 蘇宸霆先生

6. 新任者簡歷： (1) 羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 (2) 許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 (3) 曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 (4) 蘇宸霆先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及凱鈿行動科技股份有限公司執行副總經理

7. 異動情形：新任

8. 異動原因：2026年6月9日股東常會全面改選董事後，由董事會重新委任

9. 原任期：2023年6月15日 至 2026年6月6日

10. 新任生效日期：2026年6月18日

11. 其他應敘明事項：無