【百和】公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制

1. 股東會決議日：115/06/09

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
(1) 再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事
(2) 再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事
(3) 陳水金 董事
(4) 葉桂珠 董事
(5) 鄭怡倫 董事
(6) 羅瑞霖 獨立董事
(7) 許英傑 獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目：
(1) 再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事
A. 北美百和股份有限公司 董事
B. 百利有限公司 董事

(2) 再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事
A. 越南百和責任有限公司 董事長
B. 印尼百和股份有限公司 董事長
C. 北美百和股份有限公司 董事長
D. 春盛有限公司 董事長
E. 東莞百和商務服務有限公司 董事
F. 百和國際有限公司 董事
G. 百和控股有限公司 董事
H. 中原興業有限公司 董事
I. 和美興業有限公司 董事

(3) 陳水金 董事
A. 美利達工業股份有限公司 獨立董事及薪酬委員
B. 聚隆纖維股份有限公司 獨立董事及薪酬委員

(4) 葉桂珠 董事
A. 印尼百和股份有限公司 監察人
B. 弘裕企業股份有限公司 獨立董事及薪酬委員

(5) 鄭怡倫 董事
A. 印尼百和股份有限公司 董事
B. 越南百和責任有限公司 董事
C. 北美百和股份有限公司 董事

(6) 羅瑞霖 獨立董事
A. 巨大機械工業股份有限公司 法人董事代表人

(7) 許英傑 獨立董事
A. 羅麗芬控股股份有限公司 獨立董事及薪酬委員
B. 立弘生化科技股份有限公司 獨立董事及薪酬委員

4. 許可從事競業行為之期間：擔任本公司董事之職務期間

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）：
本議案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：
(1) 再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：
(1) 再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事
A. 東莞百和商務服務有限公司 董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址：
(1) 東莞百和商務服務有限公司：東莞市沙田鎮橫流管理區百和路11號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：
(1) 東莞百和商務服務有限公司：非居住房地產租賃業務

10. 對本公司財務業務之影響程度：影響不重大

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無