【百和】公告本公司115年股東常會全面改選董事(獨立董事)

1. 發生變動日期：115/06/09

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： - 自然人董事－鄭森煤 - 法人董事－再興投資股份有限公司 代表人：鄭誠禕 - 自然人董事－陳水金 - 自然人董事－葉桂珠 - 自然人董事－鄭怡倫 - 獨立董事－羅瑞霖 - 獨立董事－陳家玉 - 獨立董事－許英傑 - 獨立董事－曾俊傑

4. 舊任者簡歷： - 自然人董事－鄭森煤：台灣百和工業股份有限公司董事長暨總裁 - 法人董事－再興投資股份有限公司 代表人：鄭誠禕：台灣百和工業股份有限公司法人董事代表人及總經理 - 自然人董事－陳水金：台灣百和工業股份有限公司董事及元升會計師事務所會計師 - 自然人董事－葉桂珠：台灣百和工業股份有限公司董事及總經理室副總經理 - 自然人董事－鄭怡倫：台灣百和工業股份有限公司董事及財務部經理 - 獨立董事－羅瑞霖：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 - 獨立董事－陳家玉：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主管 - 獨立董事－許英傑：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 - 獨立董事－曾俊傑：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師

5. 新任者職稱及姓名： - 法人董事－再興投資股份有限公司 代表人：鄭誠禕 - 法人董事－再興投資股份有限公司 代表人：鄭程綜 - 自然人董事－陳水金 - 自然人董事－葉桂珠 - 自然人董事－鄭怡倫 - 獨立董事－羅瑞霖 - 獨立董事－許英傑 - 獨立董事－曾俊傑 - 獨立董事－蘇宸霆

6. 新任者簡歷： - 法人董事－再興投資股份有限公司 代表人：鄭誠禕：台灣百和工業股份有限公司法人董事代表人及總經理 - 法人董事－再興投資股份有限公司 代表人：鄭程綜：台灣百和工業股份有限公司業務部執行副總經理 - 自然人董事－陳水金：台灣百和工業股份有限公司董事及元升會計師事務所會計師 - 自然人董事－葉桂珠：台灣百和工業股份有限公司董事及總經理室副總經理 - 自然人董事－鄭怡倫：台灣百和工業股份有限公司董事及財務部經理 - 獨立董事－羅瑞霖：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會計師 - 獨立董事－許英傑：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師 - 獨立董事－曾俊傑：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師 - 獨立董事－蘇宸霆：凱鈿行動科技股份有限公司執行副總

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：115/06/09股東常會全面改選董事後當選。

9. 新任者選任時持股數： - 董事（獨立董事）姓名：再興投資股份有限公司，選任時持股數：13,404,652 （代表人：鄭誠禕持有：8,001,553股） - 董事（獨立董事）姓名：再興投資股份有限公司，選任時持股數：13,404,652 （代表人：鄭程綜持有：7,614,424股） - 陳水金：28,000 - 葉桂珠：285,588 - 鄭怡倫：2,593,021 - 羅瑞霖：0 - 許英傑：0 - 曽俊傑：0 - 蘇宸霆：0

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/07 ~ 115/06/06

11. 新任生效日期：115/06/09

12. 同任期董事變動比率：全面改選，故不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選，故不適用。

14. 同任期監察人變動比率：本公司未設監察人，故不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無