【百和】報酬委員会の構成変更に関するお知らせ

1. 発生日時：2026年6月18日

2. 機能的委員会の名称：報酬委員会

3. 退任者氏名： (1) 羅瑞霖 氏 (2) 陳家玉 女士 (3) 許英傑 氏 (4) 曾俊傑 氏

4. 退任者の経歴： (1) 羅瑞霖 氏：台湾百和工業株式会社の独立取締役および勖誠会計士事務所の公認会計士 (2) 陳家玉 女士：台湾百和工業株式会社の独立取締役および晶豪科技株式会社の財務部マネージャー兼会計責任者 (3) 許英傑 氏：台湾百和工業株式会社の独立取締役および群策法律事務所の代表弁護士 (4) 曾俊傑 氏：台湾百和工業株式会社の独立取締役および匯益会計士事務所の会計士

5. 新任者氏名： (1) 羅瑞霖 氏 (2) 許英傑 氏 (3) 曾俊傑 氏 (4) 蘇宸霆 氏

6. 新任者の経歴： (1) 羅瑞霖 氏：台湾百和工業株式会社の独立取締役および勖誠会計士事務所の公認会計士 (2) 許英傑 氏：台湾百和工業株式会社の独立取締役および群策法律事務所の代表弁護士 (3) 曾俊傑 氏：台湾百和工業株式会社の独立取締役および匯益会計士事務所の会計士 (4) 蘇宸霆 氏：台湾百和工業株式会社の独立取締役および凱鈿行動科技株式会社の執行副総経理

7. 変更の状況：新任

8. 変更の理由：2026年6月9日の株主総会で取締役が全面改選された後、取締役会により再任・新任が決定されました。

9. 旧任期：2023年6月15日 ～ 2026年6月6日

10. 新任の発効日：2026年6月18日

11. その他特記事項：特になし