【百和】当社115年定時株主総会にて取締役（独立取締役）を全面改選

1. 発生日時: 115/06/09

2. 選任または異動の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名: - 自然人取締役 - 鄭森煤 - 法人取締役 - 再興投資株式会社 代表者：鄭誠禕 - 自然人取締役 - 陳水金 - 自然人取締役 - 葉桂珠 - 自然人取締役 - 鄭怡倫 - 独立取締役 - 羅瑞霖 - 独立取締役 - 陳家玉 - 独立取締役 - 許英傑 - 独立取締役 - 曽俊傑

4. 旧任者の経歴: - 自然人取締役 - 鄭森煤：台湾百和工業株式会社会長兼総裁 - 法人取締役 - 再興投資株式会社 代表者：鄭誠禕：台湾百和工業株式会社法人取締役代表者兼総経理 - 自然人取締役 - 陳水金：台湾百和工業株式会社取締役、元升会計師事務所公認会計士 - 自然人取締役 - 葉桂珠：台湾百和工業株式会社取締役、総経理室副総経理 - 自然人取締役 - 鄭怡倫：台湾百和工業株式会社取締役、財務部経理 - 独立取締役 - 羅瑞霖：台湾百和工業株式会社独立取締役、勖誠会計師事務所公認会計士 - 独立取締役 - 陳家玉：台湾百和工業株式会社独立取締役、晶豪科技株式会社財務処経理兼会計主管 - 独立取締役 - 許英傑：台湾百和工業株式会社独立取締役、群策法律事務所代表弁護士 - 独立取締役 - 曽俊傑：台湾百和工業株式会社独立取締役、匯益会計師事務所公認会計士

5. 新任者の役職および氏名: - 法人取締役 - 再興投資株式会社 代表者：鄭誠禕 - 法人取締役 - 再興投資株式会社 代表者：鄭程綜 - 自然人取締役 - 陳水金 - 自然人取締役 - 葉桂珠 - 自然人取締役 - 鄭怡倫 - 独立取締役 - 羅瑞霖 - 独立取締役 - 許英傑 - 独立取締役 - 曽俊傑 - 独立取締役 - 蘇宸霆

6. 新任者の経歴: - 法人取締役 - 再興投資株式会社 代表者：鄭誠禕：台湾百和工業株式会社法人取締役代表者兼総経理 - 法人取締役 - 再興投資株式会社 代表者：鄭程綜：台湾百和工業株式会社業務部執行副総経理 - 自然人取締役 - 陳水金：台湾百和工業株式会社取締役、元升会計師事務所公認会計士 - 自然人取締役 - 葉桂珠：台湾百和工業株式会社取締役、総経理室副総経理 - 自然人取締役 - 鄭怡倫：台湾百和工業株式会社取締役、財務部経理 - 独立取締役 - 羅瑞霖：台湾百和工業株式会社独立取締役、勖誠会計師事務所公認会計士 - 独立取締役 - 許英傑：台湾百和工業株式会社独立取締役、群策法律事務所代表弁護士 - 独立取締役 - 曽俊傑：台湾百和工業株式会社独立取締役、匯益会計師事務所公認会計士 - 独立取締役 - 蘇宸霆：凱鈿行動科技株式会社執行副総経理

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了

8. 異動理由: 115年6月9日開催の定時株主総会にて取締役の全面改選が行われ、当選したため。

9. 新任者選任時の株式保有数: - 取締役（独立取締役）氏名：再興投資株式会社、選任時保有株式数：13,404,652 （代表者：鄭誠禕保有：8,001,553株） - 取締役（独立取締役）氏名：再興投資株式会社、選任時保有株式数：13,404,652 （代表者：鄭程綜保有：7,614,424株） - 陳水金：28,000 - 葉桂珠：285,588 - 鄭怡倫：2,593,021 - 羅瑞霖：0 - 許英傑：0 - 曽俊傑：0 - 蘇宸霆：0

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 112/06/07 ～ 115/06/06

11. 新任者の効力発生日: 115/06/09

12. 同一任期における取締役の変動率: 全面改選のため、適用外。

13. 同一任期における独立取締役の変動率: 全面改選のため、適用外。

14. 同一任期における監査役の変動率: 当社は監査役を設置していないため、適用外。

15. 3分の1以上の取締役が異動したか（「はい」または「いいえ」）: いいえ

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当する場合）: 特になし