【百和興業-KY】子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告全面改選董事

1. 發生變動日期：115/07/03

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： - 董事姓名：鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸 - 独立董事姓名：高大鋼、邱士楷、謝銘璟

4. 舊任者簡歷： - 鄭國火因：江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理 - 鄭程嘉：江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理 - 朱健方：江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理 - 張培棹：無錫利保矽膠工業有限公司協理 - 江明璋：無錫百宏置業有限公司副協理 - 林秀幸：江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理 - 高大鋼：陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長 - 邱士楷：和成(中國)有限公司董事長 - 謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理

5. 新任者職稱及姓名： - 董事姓名：鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、江明璋、林秀幸

6. 新任者簡歷： - 鄭國火因：江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理 - 鄭程嘉：江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理 - 朱健方：江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理 - 江明璋：無錫百宏置業有限公司副協理 - 林秀幸：江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 提前全面改選

8. 異動原因：提前全面改選

9. 新任者選任時持股數： - 鄭國火因：0 - 鄭程嘉：0 - 朱健方：0 - 江明璋：0 - 林秀幸：0

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：114/07/14 ~ 117/07/13

11. 新任生效日期：115/07/03

12. 同任期董事變動比率：全面改選，故不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無