【百和興業-KY】子会社の江蘇百宏複合材料科技が全役員の改選を公告

1. 発生変動日：115年7月3日

2. 選任または変動対象（法人董事、法人監察人、独立董事、自然人董事、自然人監察人のいずれか）：自然人董事

3. 旧任者の職称および氏名： - 董事：鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸 - 独立董事：高大鋼、邱士楷、謝銘璟

4. 旧任者の経歴： - 鄭國火因：江蘇百宏複合材料科技（株）総経理 - 鄭程嘉：江蘇百宏複合材料科技（株）執行副総経理 - 朱健方：江蘇百宏複合材料科技（株）総経理室法務センター協理 - 張培棹：無錫利保矽膠工業有限公司協理 - 江明璋：無錫百宏置業有限公司副協理 - 林秀幸：江蘇百宏複合材料科技（株）財務部執行協理 - 高大鋼：陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長 - 邱士楷：和成（中国）有限公司董事長 - 謝銘璟：新麥機械（中国）股份有限公司総経理

5. 新任者の職称および氏名： - 董事：鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、江明璋、林秀幸

6. 新任者の経歴： - 鄭國火因：江蘇百宏複合材料科技（株）総経理 - 鄭程嘉：江蘇百宏複合材料科技（株）執行副総経理 - 朱健方：江蘇百宏複合材料科技（株）総経理室法務センター協理 - 江明璋：無錫百宏置業有限公司副協理 - 林秀幸：江蘇百宏複合材料科技（株）財務部執行協理

7. 変動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）： 早期全面改選

8. 変動理由：早期全面改選

9. 新任者選任時の株式保有数： - 鄭國火因：0株 - 鄭程嘉：0株 - 朱健方：0株 - 江明璋：0株 - 林秀幸：0株

10. 原任期（例：114/07/14～117/07/13）：114年7月14日～117年7月13日

11. 新任者の効力発生日：115年7月3日

12. 同一任期における董事変動率：全面改選のため適用外

13. 同一任期における独立董事変動率：適用外

14. 同一任期における監察人変動率：適用外

15. 三分の一以上の董事が変動したか（「はい」または「いいえ」）：はい

16. その他記載事項（公開発行会社に該当し、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する重大情報）：なし