界霖公告董事會決議召開115年股東常會 (新增討論事項)
界霖科技董事會決議於115年6月23日召開股東常會，會議議程包含審查114年度報告、承認財務報表，並討論修訂公司章程與股東會議事規則，特別新增解除董事競業禁止限制的提案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月11日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月12日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月12日 23:24（收集後15小時23分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/11（西元2026年5月11日）
2. 股東會召開日期：115/06/23（西元2026年6月23日）
3. 股東會召開地點：高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度（西元2025年）營業報告。
(2)：審計委員會審查民國一一四年度（西元2025年）決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度（西元2025年）員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司給付民國一一四年度（西元2025年）董事酬金報告。
(5)：本公司民國一一四年度（西元2025年）盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：本公司資本公積配發現金案。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度（西元2025年）營業報告書暨財務報表案。
(2)：本公司民國一一四年度（西元2025年）盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：解除董事競業禁止之限制案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/25（西元2026年4月25日）
10. 停止過戶截止日期：115/06/23（西元2026年6月23日）
11. 其他應敘明事項：於民國115年5月11日董事會通過新增討論事項第3案「解除董事競業禁止之限制
案」。
2. 股東會召開日期：115/06/23（西元2026年6月23日）
3. 股東會召開地點：高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度（西元2025年）營業報告。
(2)：審計委員會審查民國一一四年度（西元2025年）決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度（西元2025年）員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司給付民國一一四年度（西元2025年）董事酬金報告。
(5)：本公司民國一一四年度（西元2025年）盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：本公司資本公積配發現金案。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度（西元2025年）營業報告書暨財務報表案。
(2)：本公司民國一一四年度（西元2025年）盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：解除董事競業禁止之限制案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/25（西元2026年4月25日）
10. 停止過戶截止日期：115/06/23（西元2026年6月23日）
11. 其他應敘明事項：於民國115年5月11日董事會通過新增討論事項第3案「解除董事競業禁止之限制
案」。