【環泥】公告本公司股東常會通過重要事項

1. 股東常會日期：115/05/26。2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過本公司114年度盈餘分派案。3. 重要決議事項二、章程修訂：無。4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。5. 重要決議事項四、董監事選舉：新選任第25屆董事、獨立董事當選名單：法人董事：博智投資股份有限公司代表人侯博義、侯智升、侯智元；獨立董事：詹益仁、何奕達、蘇雪、顏鴻傑。6. 重要決議事項五、其他事項：(1) 通過股東會議事規則修訂案。(2) 通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。7. 其他應敘明事項：無。