【瑞智】公告本公司一一五年股東常會改選董事名單

1. 發生變動日期: 115/06/12 2. 選任或變動人員別: (1) 法人董事 (2) 獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名: 一、法人董事: (1) 聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生 (2) 聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生 (3) 聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生 (4) 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生 (5) 日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生 (6) 中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生 二、獨立董事: (1) 蘇慶陽先生 (2) 陳盛旺先生 (3) 黃寶慧小姐 4. 舊任者簡歷: 一、法人董事: (1) 聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長 (2) 聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/瑞智精密(股)公司 副董事長 (3) 聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生/瑞智精密(股)公司 總經理 (4) 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長 (5) 日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生/日商夏普株式會社SAS事業本部 空調事業部 事業部長 (6) 中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生/中國鋼鐵(股)公司 執行副總經理暨 資訊安全長 二、獨立董事: (1) 蘇慶陽先生/寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事、彥臣生技藥品(股)公司 董事 (2) 陳盛旺先生/台灣夏寶股份有限公司 總經理 (3) 黃寶慧小姐/首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 5. 新任者職稱及姓名: 一、法人董事: (1) 聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生 (2) 聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生 (3) 聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生 (4) 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生 (5) 日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生 (6) 中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生 二、獨立董事: (1) 陳盛旺先生 (2) 黃寶慧小姐 (3) 陳章浩先生 6. 新任者簡歷: 一、法人董事: (1) 聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長 (2) 聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/瑞智精密(股)公司 副董事長 (3) 聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生/瑞智精密(股)公司 總經理 (4) 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長 (5) 日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生/日商夏普株式會社SAS事業本部 空調事業部 事業部長 (6) 中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生/中國鋼鐵(股)公司 執行副總經理暨 資訊安全長 二、獨立董事: (1) 陳盛旺先生/台灣夏寶股份有限公司 總經理 (2) 黃寶慧小姐/首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 (3) 陳章浩先生/長江商學院 助理院長 7. 異動情形: 任期屆滿 8. 異動原因: 股東會改選 9. 新任者選任時持股數: 一、法人董事: (1) 聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(143,220,160股) (2) 聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生(143,220,160股) (3) 聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生(143,220,160股) (4) 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生(6,147,762股) (5) 日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生(22,771,289股) (6) 中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生(23,002,022股) 二、獨立董事: (1) 陳盛旺先生(0股) (2) 黃寶慧小姐(0股) (3) 陳章浩先生(0股) 10. 原任期: 112/06/15~115/06/14 11. 新任生效日期: 115/06/12 12. 同任期董事變動比率: 全面改選不適用 13. 同任期獨立董事變動比率: 全面改選不適用 14. 同任期監察人變動比率: 不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動: 否 16. 其他應敘明事項: 無