【瑞智】公告本公司株主常会にて取締役の競業禁止制限を解除する決議を承認

1. 株主会決議日：115/06/12

2. 許可される競業行為を行う取締役の氏名および職称： (1) 聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺 取締役 (2) 聲寶股份有限公司代表人：楊正民 取締役 (3) 聲寶股份有限公司代表人：馮明法 取締役 (4) 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 取締役 (5) 日商夏普株式會社代表人：増尾彰久 取締役 (6) 中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義 取締役 (7) 黃寶慧 独立取締役 (8) 陳章浩 独立取締役

3. 許可される競業行為の項目：自社の営業範囲内または類似する会社の取締役、経理責任者または従業員としての活動。

4. 許可される競業行為の期間：当該取締役が当社の取締役を務める期間中。

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）：本件は投票により承認されました。

6. 許可された競業行為が大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（大陸地区以外の場合は「不適用」）： (1) 聲寶股份有限公司代表人：馮明法 取締役 (2) 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 取締役 (3) 中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義 取締役

7. 当該取締役が兼任する大陸地区事業における会社名および職務： (1) 馮明法 取締役 A. GR Holdings(Hong Kong)Limited 取締役長 B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司 取締役 C. 東莞瑞智壓縮機有限公司 取締役 D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 取締役 E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司 取締役 F. 青島瑞智機電銷售有限公司 取締役

(2) 陳盛泉 取締役 A. 東莞聖柏電子有限公司 取締役

(3) 劉宏義 取締役 A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司 取締役

8. 当該取締役が兼任する大陸地区事業の所在地： (1) 馮明法 取締役 A. GR Holdings(Hong Kong)Limited：香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心1610-1611室 B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號 C. 東莞瑞智壓縮機有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號 D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：惠州市仲凱高新技術開發區7號小區 E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：惠州市仲凱高新技術開發區7號小區 F. 青島瑞智機電銷售有限公司：青島市黃島區奮進路500號(裝配車間3樓)

(2) 陳盛泉 取締役 A. 東莞聖柏電子有限公司：廣東省東莞市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園B棟

(3) 劉宏義 取締役 A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司：中國重慶市渝北區玉峰山鎮桐桂三路88號

9. 当該取締役が兼任する大陸地区事業の営業項目： (1) 馮明法 取締役 A. GR Holdings(Hong Kong)Limited：投資業務 B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：モーターの生産製造 C. 東莞瑞智壓縮機有限公司：圧縮機モーターの生産製造 D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：圧縮機の組立 E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：圧縮機部品 F. 青島瑞智機電銷售有限公司：圧縮機および部品の販売

(2) 陳盛泉 取締役 A. 東莞聖柏電子有限公司：電子製品の製造および販売

(3) 劉宏義 取締役 A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司：自動車部品の製造

10. 当社の財務および業務への影響度：なし

11. 取締役が該当の大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率：なし

12. その他記載すべき事項：なし