【瑞利】公告本公司114年股東會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/06/24

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過114年度盈餘撥補承認案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 通過「公司章程」部分條文修正討論案。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 董事（含獨立董事）選任案，當選名單如下：

※ 董事4席： (1) 港信有限公司代表人：吳明燦 (2) 健瑞創業投資公司代表人：林維輝 (3) 港信有限公司代表人：吳品儀 (4) 港信有限公司代表人：黃主佳

※ 獨立董事3席： (1) 張志向 (2) 莊寶鵰 (3) 鄭朝木

6. 重要決議事項五、其他事項： 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案。 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正討論案。 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正討論案。 通過擬辦理私募有價證券案。 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7. 其他應敘明事項：無