【瑞利】当社114年株主総会の重要決議事項を公告

1. 株主総会の日時：115年6月24日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：
114年度の剰余金の配分処理に関する承認案を承認いたしました。

3. 重要決議事項二、定款の変更：
「当社定款」の一部条文の修正案について、審議の上、承認いたしました。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：
114年度の営業報告書および財務諸表の承認案を承認いたしました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：
取締役（独立取締役を含む）の選任案が可決され、当選者名簿は以下の通りです。

※ 取締役4名：
(1) 港信有限公司の代表者：呉明燦
(2) 健瑞創業投資会社の代表者：林維輝
(3) 港信有限公司の代表者：呉品儀
(4) 港信有限公司の代表者：黄主佳

※ 独立取締役3名：
(1) 張志向
(2) 莊寶鵰
(3) 鄭朝木

6. 重要決議事項五、その他の事項：
当社「資産の取得または処分に関する処理手順」の一部条文修正案を承認いたしました。
当社「株主総会議事規則」の一部条文修正案を承認いたしました。
当社「肩書保証業務手順」の一部条文修正案を承認いたしました。
私募有価証券の実施に関する議案を承認いたしました。
新任取締役およびその代表者に対する競業避止制限の解除案を承認いたしました。

7. その他記載すべき事項：なし