【王道銀行】公告本公司115年股東常會重要決議事項

王道商業銀行公告本公司於115年（西元2026年）6月12日召開股東常會，會中通過之重要決議事項如下：

1. 股東常會日期：115年6月12日。 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過本公司114年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：本公司第十屆董事及獨立董事選舉案。 董事當選名單： (1) 駱怡君 (2) 怡昌投資股份有限公司代表人：駱錦明 (3) 台軒投資股份有限公司代表人：林坤正 (4) 李榮慶 (5) 台雅投資股份有限公司代表人：陳俊仁 獨立董事當選名單： (1) 胡富雄 (2) 林鴻光 (3) 江威娜 (4) 王傳芬 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (2) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (3) 通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案。 (4) 通過解除第十屆董事競業禁止之限制。 7. 其他應敘明事項：無。