【王品】代子公司合品股份有限公司公告115年股東常會 重要決議事項
王品集團子公司合品股份有限公司於2026年4月7日召開股東常會，決議通過2025年度盈餘分配案、合併財務報表，並制定資產取得/處置、資金貸與/保證、股東會議事規則、董事選任等相關程序。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月7日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月8日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 03:38（收集後259小時38分鐘）
1. 股東常會日期:115/04/07
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一四年度盈餘分配案
3. 重要決議事項二、章程修訂:無
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一四年度營業報告書及合併財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉:無
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
(3)通過訂定本公司「股東會議事規則」案
(4)通過訂定本公司「董事選任程序」案
7. 其他應敘明事項:無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一四年度盈餘分配案
3. 重要決議事項二、章程修訂:無
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一四年度營業報告書及合併財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉:無
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
(3)通過訂定本公司「股東會議事規則」案
(4)通過訂定本公司「董事選任程序」案
7. 其他應敘明事項:無。