【玉山金】公告本公司115年股東會重要決議事項

1. 股東常會日期:115/06/12 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司114年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第9屆董事11人。 選舉結果： 董事名單： 黃男州 陳茂欽 新東陽股份有限公司 代表人 麥修仁 福園投資股份有限公司 代表人 陳威翰 上立汽車股份有限公司 代表人 吳建立 許(清爭)心 獨立董事名單： 游明德 蔡英欣 謝明慧 丘宏昌 蕭瑞麟 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2) 照案通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 (3) 照案通過本公司「股東會議事規則」修正案。 (4) 照案通過本公司解除董事競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項: 無。