【燦星網】代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告股東會決議事項
廈門燦坤實業股份有限公司召開股東常會，決議通過114年度盈餘分配案、董事改選，以及子公司財務運作等多項重要事項。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月22日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月23日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月23日 12:18（收集後4小時18分鐘）
1. 股東常會日期: 115/05/22
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 114年度利潤分配預案
3. 重要決議事項二、章程修訂: 關於制定「董事、高級管理人員薪酬管理制度」的議案
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 無
5. 重要決議事項四、董監事選舉: (1)關於公司董事會換屆改選董事的議案 (2)關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案
6. 重要決議事項五、其他事項: (1)114年度董事會工作報告 (2)114年度報告及報告摘要 (3)擬續聘會計師事務所的議案 (4)關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案 (5)關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案 (6)關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案 (7)關於公司第十二屆董事會董事長津貼的議案 (8)關於公司第十二屆董事會董事津貼的議案 (9)關於公司第十二屆董事會獨立董事(擔任審計委員會召集人)津貼的議案 (10)關於公司第十二屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)津貼的議案
7. 其他應敘明事項: 無
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 114年度利潤分配預案
3. 重要決議事項二、章程修訂: 關於制定「董事、高級管理人員薪酬管理制度」的議案
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 無
5. 重要決議事項四、董監事選舉: (1)關於公司董事會換屆改選董事的議案 (2)關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案
6. 重要決議事項五、其他事項: (1)114年度董事會工作報告 (2)114年度報告及報告摘要 (3)擬續聘會計師事務所的議案 (4)關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案 (5)關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案 (6)關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案 (7)關於公司第十二屆董事會董事長津貼的議案 (8)關於公司第十二屆董事會董事津貼的議案 (9)關於公司第十二屆董事會獨立董事(擔任審計委員會召集人)津貼的議案 (10)關於公司第十二屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)津貼的議案
7. 其他應敘明事項: 無
常見問題
股東大會批准的主要財務相關議案為何？
批准了子公司及孫公司進行金融衍生品交易及委託理財額度的相關議案。
董事會是否有改選？
審議並批准了董事及獨立董事的換屆改選議案。
該企業的主要業務為何？
該企業主要從事家電產品的製造與銷售，屬於大型家電製造集團的一員。