【燦星網】子会社である廈門燦坤實業股公司による株主総会決議事項の公告
廈門燦坤實業股公司が株主総会を開催し、114年度の利益分配案、役員改選、および子会社の財務運営に関する重要事項を決議した。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月22日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月23日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月23日 12:18（収集から4時間18分後）
1. 株主総会開催日: 115/05/22
2. 重要決議事項一、剰余金配当または欠損金処理: 114年度利益分配案
3. 重要決議事項二、定款改定: 「取締役、上級管理職報酬管理制度」制定に関する議案
4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: なし
5. 重要決議事項四、取締役・監査役選任: (1)取締役会交代に伴う取締役改選案 (2)取締役会交代に伴う独立取締役改選案
6. 重要決議事項五、その他事項: (1)114年度取締役会事業報告 (2)114年度報告および報告要旨 (3)会計事務所の継続委嘱に関する議案 (4)子会社・漳州燦坤による金融衍生品取引展開に関する議案 (5)子会社・漳州燦坤の委託理財額度に関する議案 (6)孫会社・上海燦坤の委託理財額度に関する議案 (7)第12期取締役会会長報酬に関する議案 (8)第12期取締役会取締役報酬に関する議案 (9)第12期取締役会独立取締役（監査委員会召集人）報酬に関する議案 (10)第12期取締役会独立取締役（監査委員会召集人以外）報酬に関する議案
7. その他記載事項: なし
2. 重要決議事項一、剰余金配当または欠損金処理: 114年度利益分配案
3. 重要決議事項二、定款改定: 「取締役、上級管理職報酬管理制度」制定に関する議案
4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: なし
5. 重要決議事項四、取締役・監査役選任: (1)取締役会交代に伴う取締役改選案 (2)取締役会交代に伴う独立取締役改選案
6. 重要決議事項五、その他事項: (1)114年度取締役会事業報告 (2)114年度報告および報告要旨 (3)会計事務所の継続委嘱に関する議案 (4)子会社・漳州燦坤による金融衍生品取引展開に関する議案 (5)子会社・漳州燦坤の委託理財額度に関する議案 (6)孫会社・上海燦坤の委託理財額度に関する議案 (7)第12期取締役会会長報酬に関する議案 (8)第12期取締役会取締役報酬に関する議案 (9)第12期取締役会独立取締役（監査委員会召集人）報酬に関する議案 (10)第12期取締役会独立取締役（監査委員会召集人以外）報酬に関する議案
7. その他記載事項: なし
よくある質問
株主総会で承認された主な財務関連の議案は？
子会社および孫会社における金融衍生品取引や委託理財額度の設定が承認されました。
取締役会の変更はありますか？
取締役および独立取締役の換届改選を行う議案が審議・承認されました。
この企業のビジネスは何ですか？
家電製品の製造・販売を主とする企業グループの一翼を担っています。