【燦星網】子会社である廈門燦坤實業股份有限公司に代わり、取締役会において子会社設立のための投資を決議したことを公告

1. 目的物の名称及び性質（種類株式に属する場合は、配当率などの種類株式の約定発行条件を明記すること）:
廈門燦坤投資有限公司（仮称、最終的には登記機関の登記に従う）
2. 事実発生日: 民国115年4月24日～民国115年4月24日
3. 取締役会決議日: 民国115年4月24日
4. その他の承認日: 該当なし
5. 取引数量、単位当たり価格及び取引総額:
今回の投資額は人民元5,000万元（新台湾ドル約230,000千元に相当）
6. 取引相手及びその会社との関係（取引相手が自然人であり、かつ会社の関係者でない場合は、氏名の開示を免除できる）:
子会社である漳州燦坤實業有限公司を通じた間接投資
7. 取引相手が関係者である場合、関係者を取引対象として選定した理由並びに前回の移転の所有者、前回の移転の所有者と会社及び取引相手との相互関係、前回の移転日及び移転金額を公告すること:
該当なし
8. 取引目的物の過去5年間の所有者が会社の関係者であった場合、関係者の取得及び処分日、価格並びに取引当時の会社との関係を公告すること:
該当なし
9. 今回の債権処分に関する事項（処分する債権に付随する担保品の種類を含む。処分する債権が関係者に対する債権である場合は、関係者の名称及び今回処分する当該関係者の債権の帳簿価額を公告すること）:
該当なし
10. 処分利益（または損失）（有価証券の取得には適用されない）（繰延べられていた場合は、認識状況を表で説明すること）:
該当なし
11. 引渡しまたは支払い条件（支払い期間及び金額を含む）、契約制限条項及びその他の重要な約定事項:
資金需要に応じて分割払い
12. 今回の取引の決定方法、価格決定の参考根拠及び意思決定単位:
取締役会による決議
13. 取得または処分する有価証券の目的会社の1株当たり純資産:
該当なし
14. 現在までに累積して保有する本取引証券（今回の取引を含む）の数量、金額、持株比率及び権利制限の状況（質権設定状況など）:
(1) 投資金額: 人民元5,000万元
(2) 持株比率: 100%
(3) 権利制限の状況: なし
15. 現在までに、「公開発行会社の資産取得または処分処理準則」第3条に掲げる有価証券投資（今回の取引を含む）が会社の直近の財務諸表における総資産及び親会社の所有者に帰属する持分に占める割合、並びに直近の財務諸表における運転資金の額（注2）:
(1) 総資産に占める割合: 60.18%
(2) 株主持分に占める割合: 71.57%
(3) 運転資金の額: 166,591千元
16. ブローカー及びブローカー費用:
該当なし
17. 取得または処分の具体的な目的または用途:
経営発展の必要性
18. 今回の取引に対して異議を表明した取締役の意見:
なし
19. 今回の取引は関係者取引であるか: はい
20. 監査役の承認または監査委員会の同意日:
該当なし。中国の現地法規により、会社の運営体制等の事項は戦略委員会が審理を担当しており、民国115年04月24日に戦略委員会から取締役会に報告され、承認された。
21. 今回の取引について会計士が非合理的な意見を提出したか: 該当なし
22. 会計事務所の名称:
該当なし
23. 会計士の氏名:
該当なし
24. 会計士の開業証明書番号:
該当なし
25. 事業モデルの変更を伴うか: いいえ
26. 事業モデルの変更の説明:
該当なし
27. 過去1年間及び今後1年間に予想される取引相手との取引状況:
該当なし
28. 資金源:
自己資金
29. 以前に同一事件について重大なメッセージを公表した日付: 該当なし
30. その他の特記事項:
なし