【燁興】公告本公司115年股東常會全面改選董事之當選名單

1. 發生變動日期：115/06/24

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事1. 燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂 董事2. 燁輝企業股份有限公司代表人林義守 董事3. 燁輝企業股份有限公司代表人黃傳祥 董事4. 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人蘇裕崑 獨立董事5. 張文壹 獨立董事6. 楊德源 獨立董事7. 吳明通

4. 舊任者簡歷： 董事1. 吳林茂：燁輝企業股份有限公司總經理 董事2. 林義守：燁輝企業股份有限公司董事長 董事3. 黃傳祥：燁興企業股份有限公司總經理 董事4. 蘇裕崑：燁聯鋼鐵股份有限公司總經理 獨立董事5. 張文壹：高雄縣進出口商業同業公會顧問 獨立董事6. 楊德源：國立高雄科技大學金融系教授 獨立董事7. 吳明通：鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長

5. 新任者職稱及姓名： 董事1. 燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂 董事2. 燁輝企業股份有限公司代表人林義守 董事3. 燁輝企業股份有限公司代表人黃傳祥 董事4. 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人陳敏麗 獨立董事5. 吳明通 獨立董事6. 鄭仁應 獨立董事7. 楊德源

6. 新任者簡歷： 董事1. 吳林茂：燁輝企業股份有限公司總經理 董事2. 林義守：燁輝企業股份有限公司董事長 董事3. 黃傳祥：燁興企業股份有限公司總經理 董事4. 陳敏麗：燁聯鋼鐵股份有限公司會計處處長 獨立董事5. 吳明通：鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長 獨立董事6. 鄭仁應：燁茂實業股份有限公司財務行政副總經理 獨立董事7. 楊德源：國立高雄科技大學金融系教授

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： 董事1. 燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂 當選時持有股數：304,654,386股 董事2. 燁輝企業股份有限公司代表人林義守 當選時持有股數：304,654,386股 董事3. 燁輝企業股份有限公司代表人黃傳祥 當選時持有股數：304,654,386股 董事4. 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人陳敏麗 當選時持有股數：85,717,552股 獨立董事5. 吳明通 當選時持有股數：0 股 獨立董事6. 鄭仁應 當選時持有股數：0 股 獨立董事7. 楊德源 當選時持有股數：0 股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/20 ~ 115/06/19

11. 新任生效日期：115/06/24

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無