【為升】代本公司之重要子公司至鴻科技股份有限公司 董事會決議:召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期:115/05/04 2.股東會召開日期:115/06/16 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室 (遠東世紀廣場A棟) 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度營業報告。 (2)114年度監察人審查報告。 (3)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)114年度營業報告書及財務報表案。 (2)114年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/08 11.停止過戶截止日期:115/06/18 12.其他應敘明事項:無