【瀚荃】115年株主総会の重要決議事項の公告

1.株主総会開催日：115/06/17 2.重要決議事項一、剰余金の分配または損失の処理：114年度の利益分配案を承認し、現金配当として1株あたり2.8元（総額218,432,679元）を配分する。 3.重要決議事項二、定款改訂：会社定款の一部条文の改訂案を承認。 4.重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：114年度の営業報告書および各年度決算表の承認案を可決。 5.重要決議事項四、取締役・監査役の選任：第14期取締役（董事3名および独立董事4名）の全面改選。 6.重要決議事項五、その他事項： (一)新任取締役の競業禁止制限の解除案。 (二)「資産の取得または処分処理手順」の一部改訂案。 (三)「株主総会議事規則」の一部改訂案。 7.その他記載事項：特になし。