【瀚宇博】本公司董事全面改選暨當選名單

1. 發生變動日期：115/06/18

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：焦佑衡 華新科技(股)公司代表人：賴偉珍 華新科技(股)公司代表人：吳永輝 金鑫投資(股)公司 行行投資有限公司代表人：焦子語 獨立董事：盧啟昌 王國城 苑竣唐 李怡欣

4. 舊任者簡歷： 董事：焦佑衡／瀚宇博德(股)公司董事長 華新科技(股)公司代表人：賴偉珍／瀚宇博德(股)公司法人董事代表人 華新科技(股)公司代表人：吳永輝／嘉聯益科技(股)公司董事 金鑫投資(股)公司／瀚宇博德(股)公司董事 行行投資有限公司代表人：焦子語／瀚宇博德(股)公司法人董事代表人 獨立董事：盧啟昌／力麗企業(股)公司獨立董事 王國城／鴻海精密工業(股)公司獨立董事 苑竣唐／瀚宇博德(股)公司獨立董事 李怡欣／瀚宇博德(股)公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：焦佑衡 華新科技(股)公司代表人：賴偉珍 華新科技(股)公司代表人：陶正國 金鑫投資(股)公司 行行投資有限公司代表人：陳昭如 獨立董事：盧啟昌 楊舜茗 苑竣唐 李怡欣

6. 新任者簡歷： 董事：焦佑衡／瀚宇博德(股)公司董事長 華新科技(股)公司代表人：賴偉珍／瀚宇博德(股)公司法人董事代表人 華新科技(股)公司代表人：陶正國／瀚宇博德(股)公司總經理 金鑫投資(股)公司／瀚宇博德(股)公司董事 行行投資有限公司代表人：陳昭如／精成科技(股)公司法人董事代表人 獨立董事：盧啟昌／瀚宇博德(股)公司獨立董事 楊舜茗／Director, Arthazen Capital Pte Ltd. (Singapore) 苑竣唐／瀚宇博德(股)公司獨立董事 李怡欣／瀚宇博德(股)公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿

9. 新任者選任時持股數： 董事：焦佑衡　　　　　　　　　　　　　11,873,404股 華新科技(股)公司代表人：賴偉珍　102,950,543股 華新科技(股)公司代表人：陶正國　102,950,543股 金鑫投資(股)公司　　　　　　　　17,249,459股 行行投資有限公司代表人：陳昭如　10,463,520股 獨立董事：盧啟昌　　　　　　　　　　　　　0股 楊舜茗　　　　　　　　　　　　　0股 苑竣唐　　　　　　　　　　　　　0股 李怡欣　　　　　　　　　　　　　0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/15～115/06/14

11. 新任生效日期：115/06/18

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無