【瀚宇博】公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (配合電子投票系統補充召集事由)
瀚宇博董事會決議於2026年6月18日以實體形式召開115年度股東常會。議程包括選舉董事、審議2025年度營業報告書及財務報表、核准盈餘分配案，並討論解除新任董事競業禁止限制。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月28日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月29日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月29日 08:31（收集後31分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/28
2. 股東會召開日期：115/06/18
3. 股東會召開地點：桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：其他報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年度盈餘分派案
7. 召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案
8. 召集事由四：其他事項
(1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(焦佑衡先生)
(2)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司)
(3)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：賴偉珍先生)
(4)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：陶正國先生)
(5)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(金鑫投資(股)公司)
(6)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(行行投資有限公司)
(7)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(盧啟昌先生)
(8)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(苑竣唐先生)
9. 臨時動議：
10. 停止過戶起始日期：115/04/20
11. 停止過戶截止日期：115/06/18
12. 其他應敘明事項：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(補充名單)
2. 股東會召開日期：115/06/18
3. 股東會召開地點：桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：其他報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年度盈餘分派案
7. 召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案
8. 召集事由四：其他事項
(1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(焦佑衡先生)
(2)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司)
(3)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：賴偉珍先生)
(4)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：陶正國先生)
(5)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(金鑫投資(股)公司)
(6)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(行行投資有限公司)
(7)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(盧啟昌先生)
(8)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(苑竣唐先生)
9. 臨時動議：
10. 停止過戶起始日期：115/04/20
11. 停止過戶截止日期：115/06/18
12. 其他應敘明事項：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(補充名單)