【瀚宇博】当社115年株主総会における重要決議事項

1. 株主総会日：115年06月18日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理： 114年度剰余金配分案を承認（原案通り可決）

3. 重要決議事項二、定款の変更： なし

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 114年度営業報告書および財務諸表案を承認（原案通り可決）

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 当社取締役の全面改選案（取締役9名選任、うち独立社外取締役4名）。当選者名簿は以下の通り：

取締役：焦佑衡 華新科技（株）会社代表人 賴偉珍 華新科技（株）会社代表人 陶正國 金鑫投資（株）会社 行行投資有限公司代表人 陳昭如

独立社外取締役：盧啟昌 楊舜茗 苑竣唐 李怡欣

6. 重要決議事項五、その他： 当社新任取締役の競業避止義務の解除に関する議案を審議

取締役：焦佑衡（原案通り可決） 取締役：華新科技（株）会社（原案通り可決） 取締役：華新科技（株）会社代表人 賴偉珍（原案通り可決） 取締役：華新科技（株）会社代表人 陶正國（原案通り可決） 取締役：金鑫投資（株）会社（原案通り可決） 取締役：行行投資有限公司（原案通り可決） 独立社外取締役：盧啟昌（原案通り可決） 独立社外取締役：苑竣唐（原案通り可決）

7. その他記載すべき事項： なし