【潤隆】代重要子公司金駿營造(股)公司公告一一五年董事會代行股東會重要決議事項
潤隆重要子公司金駿營造因屬單一法人股東，於2026年4月17日由董事會代行股東會職權，通過承認114年度盈餘分配及財務報告等案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月17日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月18日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月18日 21:51（收集後13小時51分鐘）
1.股東常會日期:115/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規定，由董事會代為行使股東會職權，故不適用公司法有關股東會之規定。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規定，由董事會代為行使股東會職權，故不適用公司法有關股東會之規定。