【潤泰新】公告本公司115年股東常會重要決議事項
潤泰創新國際（潤泰新）於115年5月20日召開股東常會，通過114年度盈餘分配、決算表冊承認、章程修訂案，以及第18屆董事（含獨立董事）改選案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月20日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月21日 08:00（發表後23小時0分鐘）
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1. 股東常會日期: 115/05/20
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國114年度盈餘分配議案。
3. 重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度決算表冊案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事(含獨立董事)改選案。
選舉及結果：第18屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1) 盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳
(2) 盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯
(3) 潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育
(4) 潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：黃明端
(5) 盧玉玫
(6) 吳佳珍
(7) 獨立董事：柯順雄
(8) 獨立董事：謝尚賢
(9) 獨立董事：曾惠斌
6. 重要決議事項五、其他事項:
通過本公司法定盈餘公積配發現金案。
通過本公司資本公積配發現金案。
通過解除董事競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項: 無
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國114年度盈餘分配議案。
3. 重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度決算表冊案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事(含獨立董事)改選案。
選舉及結果：第18屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1) 盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳
(2) 盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯
(3) 潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育
(4) 潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：黃明端
(5) 盧玉玫
(6) 吳佳珍
(7) 獨立董事：柯順雄
(8) 獨立董事：謝尚賢
(9) 獨立董事：曾惠斌
6. 重要決議事項五、其他事項:
通過本公司法定盈餘公積配發現金案。
通過本公司資本公積配發現金案。
通過解除董事競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項: 無
常見問題
潤泰新主要的業務範圍為何？
潤泰創新國際是一家專注於台灣住宅、商業不動產開發及建築工程的企業。
潤泰新的股東會主要決議了什麼？
股東會承認了財務決算、盈餘分配案，並完成了第18屆董事改選。
本次董事改選的意義是什麼？
改選確認了主要股東對公司的治理監督，並納入專業的獨立董事以強化治理架構。