潤泰新(9945)公告新任董事（含獨立董事）當選名單
潤泰新（股票代號：9945）宣布，因應董事任期屆滿，已於民國115年5月20日完成董事改選，並公告新任董事會成員名單。在新一屆董事會中，董事長簡滄圳等多數成員獲得連任，並新選任吳佳珍為董事、曾惠斌為獨立董事。此舉在確保經營穩定性的同時，也引進了新的專業視野。
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- 📰 發表: 2026年5月21日 06:31
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發布日期：民國115年5月21日
發言日期：民國115年5月20日
公司代號：9945
公司名稱：潤泰新
主旨：公告本公司新任董事（含獨立董事）當選名單
1. 發生變動日期：民國115年05月20日
2. 選任或變動人員類別：法人董事、自然人董事、獨立董事
3. 舊任者職稱及姓名：
- 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳
- 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯
- 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育
- 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端
- 董事：陳素惠
- 董事：盧玉玫
- 獨立董事：柯順雄
- 獨立董事：張國鎮
- 獨立董事：謝尚賢
4. 舊任者簡歷：
- 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長
- 董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司董事長
- 董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
- 董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事
- 董事 陳素惠：大陸大潤發財務部協理
- 董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理
- 獨立董事 柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師
- 獨立董事 張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授
- 獨立董事 謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授
5. 新任者職稱及姓名：
- 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳
- 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯
- 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育
- 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端
- 董事：盧玉玫
- 董事：吳佳珍
- 獨立董事：柯順雄
- 獨立董事：謝尚賢
- 獨立董事：曾惠斌
6. 新任者簡歷：
- 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長
- 董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司董事長
- 董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
- 董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事
- 董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理
- 董事 吳佳珍：大潤發華南區人力資源處與行銷管理處協理
- 獨立董事 柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師
- 獨立董事 謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授
- 獨立董事 曾惠斌：國立台灣大學土木工程學系教授
7. 異動情形：任期屆滿
8. 異動原因：任期屆滿改選
9. 新任者選任時持股數：
- 盈家投資股份有限公司：34,786,945股
- 潤泰全球股份有限公司：730,987,807股
- 盧玉玫：10,000股
- 吳佳珍：52,000股
- 獨立董事 柯順雄：0股
- 獨立董事 謝尚賢：0股
- 獨立董事 曾惠斌：0股
10. 原任期：民國112年06月09日至115年06月08日
11. 新任生效日期：民國115年05月20日
12. 同任期董事變動比率：不適用
13. 同任期獨立董事變動比率：不適用
14. 同任期監察人變動比率：不適用
15. 屬三分之一以上董事發生變動：否
16. 其他應敘明事項：無
發言日期：民國115年5月20日
公司代號：9945
公司名稱：潤泰新
主旨：公告本公司新任董事（含獨立董事）當選名單
1. 發生變動日期：民國115年05月20日
2. 選任或變動人員類別：法人董事、自然人董事、獨立董事
3. 舊任者職稱及姓名：
- 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳
- 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯
- 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育
- 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端
- 董事：陳素惠
- 董事：盧玉玫
- 獨立董事：柯順雄
- 獨立董事：張國鎮
- 獨立董事：謝尚賢
4. 舊任者簡歷：
- 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長
- 董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司董事長
- 董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
- 董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事
- 董事 陳素惠：大陸大潤發財務部協理
- 董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理
- 獨立董事 柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師
- 獨立董事 張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授
- 獨立董事 謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授
5. 新任者職稱及姓名：
- 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳
- 法人董事：盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯
- 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育
- 法人董事：潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端
- 董事：盧玉玫
- 董事：吳佳珍
- 獨立董事：柯順雄
- 獨立董事：謝尚賢
- 獨立董事：曾惠斌
6. 新任者簡歷：
- 董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長
- 董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司董事長
- 董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
- 董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事
- 董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理
- 董事 吳佳珍：大潤發華南區人力資源處與行銷管理處協理
- 獨立董事 柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師
- 獨立董事 謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授
- 獨立董事 曾惠斌：國立台灣大學土木工程學系教授
7. 異動情形：任期屆滿
8. 異動原因：任期屆滿改選
9. 新任者選任時持股數：
- 盈家投資股份有限公司：34,786,945股
- 潤泰全球股份有限公司：730,987,807股
- 盧玉玫：10,000股
- 吳佳珍：52,000股
- 獨立董事 柯順雄：0股
- 獨立董事 謝尚賢：0股
- 獨立董事 曾惠斌：0股
10. 原任期：民國112年06月09日至115年06月08日
11. 新任生效日期：民國115年05月20日
12. 同任期董事變動比率：不適用
13. 同任期獨立董事變動比率：不適用
14. 同任期監察人變動比率：不適用
15. 屬三分之一以上董事發生變動：否
16. 其他應敘明事項：無