潤泰新(9945)公告115年股東常會重要決議事項
潤泰新(代號:9945)公布於民國115年5月20日舉行之股東常會的重要決議事項。主要議案包括通過民國114年度盈餘分配案、公司章程修訂、以及財務報表。此外，會議中亦完成第18屆董事（含獨立董事）的改選，確立了新的經營團隊。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月21日 06:31
- 🔍 收集: 2026年5月21日 06:31（發表後0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月21日 10:24（收集後3小時52分鐘）
出表日期: 1150521
發言日期: 1150520
發言時間: 143849
公司代號: 9945
公司名稱: 潤泰新
主旨 : 公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款: 第18款
事實發生日: 1150520
說明:
1.股東常會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國114年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)改選案
選舉及結果：第18屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳
(2)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯
(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育
(4)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：黃明端
(5)盧玉玫
(6)吳佳珍
(7)獨立董事：柯順雄
(8)獨立董事：謝尚賢
(9)獨立董事：曾惠斌
6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司法定盈餘公積配發現金案
通過本公司資本公積配發現金案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
發言日期: 1150520
發言時間: 143849
公司代號: 9945
公司名稱: 潤泰新
主旨 : 公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款: 第18款
事實發生日: 1150520
說明:
1.股東常會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國114年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)改選案
選舉及結果：第18屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳
(2)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯
(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育
(4)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：黃明端
(5)盧玉玫
(6)吳佳珍
(7)獨立董事：柯順雄
(8)獨立董事：謝尚賢
(9)獨立董事：曾惠斌
6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司法定盈餘公積配發現金案
通過本公司資本公積配發現金案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無