潤泰新(9945)、2026年定時株主総会の重要決議事項を発表
潤泰新(コード:9945)は、民國115年5月20日に開催された定時株主総会の重要決議事項を公表しました。主な議案として、民國114年度の利益処分案、定款変更、決算諸表が承認されたほか、第18期取締役(独立取締役を含む)の改選が行われ、新たな経営体制が決定しました。
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- 📰 発表: 2026年5月21日 06:31
- 🔍 収集: 2026年5月21日 06:31（発表から0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月21日 10:24（収集から3時間52分後）
出表日: 115年5月21日
発言日: 115年5月20日
発言時間: 14時38分49秒
会社コード: 9945
会社名: 潤泰新
件名: 当社115年定時株主総会の重要決議事項に関する公告
適合条項: 第18款
事実発生日: 115年5月20日
説明:
1. 定時株主総会の日付: 115年5月20日
2. 重要決議事項一、利益処分または損失補填: 当社の民國114年度利益処分案の承認を可決。
3. 重要決議事項二、定款変更: 当社「会社定款」の変更案を可決。
4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 当社の民國114年度決算諸表案の承認を可決。
5. 重要決議事項四、役員選挙: 取締役(独立取締役を含む)の改選案を可決。
選挙および結果：第18期取締役(独立取締役を含む)当選者リスト：
(1) 盈家投資股份有限公司 法人取締役代表者：簡滄圳
(2) 盈家投資股份有限公司 法人取締役代表者：尹崇堯
(3) 潤泰全球股份有限公司 法人取締役代表者：徐盛育
(4) 潤泰全球股份有限公司 法人取締役代表者：黃明端
(5) 盧玉玫
(6) 吳佳珍
(7) 独立取締役：柯順雄
(8) 独立取締役：謝尚賢
(9) 独立取締役：曾惠斌
6. 重要決議事項五、その他事項: 当社の法定準備金からの現金配当案を可決。当社の資本準備金からの現金配当案を可決。取締役の競業禁止の制限解除案を可決。
7. その他記載すべき事項: なし
発言日: 115年5月20日
発言時間: 14時38分49秒
会社コード: 9945
会社名: 潤泰新
件名: 当社115年定時株主総会の重要決議事項に関する公告
適合条項: 第18款
事実発生日: 115年5月20日
説明:
1. 定時株主総会の日付: 115年5月20日
2. 重要決議事項一、利益処分または損失補填: 当社の民國114年度利益処分案の承認を可決。
3. 重要決議事項二、定款変更: 当社「会社定款」の変更案を可決。
4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 当社の民國114年度決算諸表案の承認を可決。
5. 重要決議事項四、役員選挙: 取締役(独立取締役を含む)の改選案を可決。
選挙および結果：第18期取締役(独立取締役を含む)当選者リスト：
(1) 盈家投資股份有限公司 法人取締役代表者：簡滄圳
(2) 盈家投資股份有限公司 法人取締役代表者：尹崇堯
(3) 潤泰全球股份有限公司 法人取締役代表者：徐盛育
(4) 潤泰全球股份有限公司 法人取締役代表者：黃明端
(5) 盧玉玫
(6) 吳佳珍
(7) 独立取締役：柯順雄
(8) 独立取締役：謝尚賢
(9) 独立取締役：曾惠斌
6. 重要決議事項五、その他事項: 当社の法定準備金からの現金配当案を可決。当社の資本準備金からの現金配当案を可決。取締役の競業禁止の制限解除案を可決。
7. その他記載すべき事項: なし