【ルンホン】当社取締役（独立取締役を含む）の当選者名簿および取締役の変動が3分の1を超えたことに関する公告

1. 変更発生日：115/05/11 2. 選任または変更された人員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役または自然人監査役を入力）：法人取締役、独立取締役 3. 旧任者の職称および氏名： 取締役 潤泰創新国際股份有限公司 代表者：李志宏 取締役 盈家投資股份有限公司 代表者：莫惟瀚 取締役 潤華染織廠股份有限公司 代表者：尹崇堯 取締役 潤泰創新国際股份有限公司 代表者：張坤隆 取締役 匯弘投資股份有限公司 代表者：陳志全 取締役 潤泰創新国際股份有限公司 代表者：林金賜 独立取締役 沈筱玲 独立取締役 曾惠斌 独立取締役 林國峰 4. 旧任者の略歴： 取締役 李志宏／潤弘精密工程事業股份有限公司董事長 取締役 莫惟瀚／潤弘精密工程事業股份有限公司取締役兼総経理 取締役 尹崇堯／南山人寿保険股份有限公司董事長 取締役 張坤隆／潤弘精密工程事業股份有限公司取締役 取締役 陳志全／潤弘精密工程事業股份有限公司取締役 取締役 林金賜／潤弘精密工程事業股份有限公司取締役 独立取締役 沈筱玲／東呉大学企業管理学科教授 独立取締役 曾惠斌／台湾大学土木工程学系・大学院教授 独立取締役 林國峰／台湾大学土木工程学系特聘教授 5. 新任者の職称および氏名： 取締役 潤泰創新国際股份有限公司 代表者：李志宏 取締役 盈家投資股份有限公司 代表者：莫惟瀚 取締役 潤華染織廠股份有限公司 代表者：尹崇堯 取締役 潤泰創新国際股份有限公司 代表者：張坤隆 取締役 匯弘投資股份有限公司 代表者：陳志全 取締役 匯弘投資股份有限公司 代表者：孫曉梅 独立取締役 陳明進 独立取締役 張大鵬 独立取締役 林美聆 6. 新任者の略歴： 取締役 李志宏／潤弘精密工程事業股份有限公司董事長 取締役 莫惟瀚／潤弘精密工程事業股份有限公司取締役兼総経理 取締役 尹崇堯／南山人寿保険股份有限公司董事長 取締役 張坤隆／潤弘精密工程事業股份有限公司取締役 取締役 陳志全／潤弘精密工程事業股份有限公司取締役 取締役 孫曉梅／南山人寿保険股份有限公司副総経理 独立取締役 陳明進／政治大学会計学科教授 独立取締役 張大鵬／台湾科技大学營建工程学系・大学院特聘教授 独立取締役 林美聆／台湾大学土木工程学系名誉教授 7. 異動の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「逝去」または「新任」を入力）：任期満了 8. 異動理由：任期満了に伴う改選 9. 新任者の選任時の持株数： 潤泰創新国際股份有限公司 持株数：121,627,725株 盈家投資股份有限公司 持株数：19,418,599株 潤華染織廠股份有限公司 持株数：5,947,334株 潤泰創新国際股份有限公司 持株数：121,627,725株 匯弘投資股份有限公司 持株数：828,576株 匯弘投資股份有限公司 持株数：828,576株 独立取締役 陳明進 持株数：0株 独立取締役 張大鵬 持株数：92,064株 独立取締役 林美聆 持株数：0株 10. 旧任期（例 xx/xx/xx～xx/xx/xx）：112/05/31～115/05/30 11. 新任の発効日：115/05/11 12. 同一任期における取締役の変動比率：該当なし 13. 同一任期における独立取締役の変動比率：該当なし 14. 同一任期における監査役の変動比率：該当なし 15. 取締役の3分の1以上に変動が発生したか（はい／いいえ）：はい 16. その他特記すべき事項（事件発生または決議主体が公開発行以上の会社である場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第6号に定める、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項にも該当）：なし