【淳安】公告本公司115年股東常會重要決議事項
Key facts
- 【淳安】公告本公司115年股東常會重要決議事項
- 淳安公司於115年6月26日舉行股東常會，決議通過114年度虧損撥補案、公司章程修訂、營業報告書及財務報表承認，並完成董事全面改選。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月26日
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淳安公司於115年6月26日舉行股東常會，決議通過114年度虧損撥補案、公司章程修訂、營業報告書及財務報表承認，並完成董事全面改選。
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- 【淳安】公告本公司115年股東常會重要決議事項 (2026年6月26日), PR Times
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- PR Times
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- 2026年6月26日
淳安公司於115年6月26日舉行股東常會，決議通過114年度虧損撥補案、公司章程修訂、營業報告書及財務報表承認，並完成董事全面改選。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月26日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月27日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月27日 18:01（收集後1小時1分鐘）
1. 股東常會日期：115年06月26日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：照案承認本公司114年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：照案通過修訂『公司章程』部分條文案。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：照案承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事案。
第11屆董事當選名單：
(1) 秦榮華
(2) 張榮德
(3) 陳世昌
(4) 敏台國際有限公司代表人：邱森盈
(5) 敏台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA
(6) 智嘉投資(股)公司代表人：葉培城
(7) 群光電子(股)公司代表人：呂進宗
第3屆獨立董事當選名單：
(8) 鄭文榮
(9) 戴昇功
(10) 李國妃
(11) 鄧富吉
6. 重要決議事項五、其他事項：照案通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項：無
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：照案承認本公司114年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：照案通過修訂『公司章程』部分條文案。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：照案承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事案。
第11屆董事當選名單：
(1) 秦榮華
(2) 張榮德
(3) 陳世昌
(4) 敏台國際有限公司代表人：邱森盈
(5) 敏台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA
(6) 智嘉投資(股)公司代表人：葉培城
(7) 群光電子(股)公司代表人：呂進宗
第3屆獨立董事當選名單：
(8) 鄭文榮
(9) 戴昇功
(10) 李國妃
(11) 鄧富吉
6. 重要決議事項五、其他事項：照案通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項：無
常見問題
淳安115年股東常會有哪些重要決議？
包括虧損撥補案、章程修訂、營業報告書與財報承認、董事全面改選及解除新任董事競業禁止限制。
第11屆董事當選名單有哪些人？
秦榮華、張榮德、陳世昌、邱森盈（敏台國際代表）、TOMOYUKI YAMADA（敏台國際代表）、葉培城（智嘉投資代表）、呂進宗（群光電子代表）。
第3屆獨立董事當選者有誰？
鄭文榮、戴昇功、李國妃、鄧富吉。
本次股東會是否通過盈餘分配案？
否，本次為虧損撥補案，非盈餘分配，已照案承認114年度虧損撥補。
新任董事是否解除競業禁止限制？
是，會議已通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。