【淳安】補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會
淳安公告，董事會決議於2026年6月26日在敏實科技大學召開115年股東常會。議程將包括114年度營業報告和財務報表的承認、董事全面改選，以及公司章程部分條文的修訂。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月9日 08:18（收集後18分鐘）
1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案(新增)。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：公司法第172條之1及第192條之1規定，於股東常會提議案及提名者，
本公司 將於民國115年4月20日至4月30日下午五時整止，受理本次
股東常會股東書面提案及提名，受理提案處所：台北市內湖區
新湖二路146巷19號2樓
キーワード: 重大訊息
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案(新增)。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：公司法第172條之1及第192條之1規定，於股東常會提議案及提名者，
本公司 將於民國115年4月20日至4月30日下午五時整止，受理本次
股東常會股東書面提案及提名，受理提案處所：台北市內湖區
新湖二路146巷19號2樓
キーワード: 重大訊息