【淳安】当社115年株主総会にて取締役（独立取締役を含む）の全面改選結果を公告

1. 発生日時：115年06月26日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：自然人取締役、法人取締役、独立取締役

3. 旧任者の役職および氏名：
取締役：秦榮華
取締役：陳世昌
取締役：敏台国際有限公司 代表者：TOMOYUKI YAMADA
取締役：敏台国際有限公司 代表者：張瑞芩
取締役：智嘉投資株式会社 代表者：葉培城
取締役：群光電子株式会社 代表者：呂進宗
取締役：中国信託銀行受託保管隆宏有限公司投資専戸 代表者：秦國峰
独立取締役：鄭文榮
独立取締役：戴昇功
独立取締役：李國妃
独立取締役：胡金晶

4. 旧任者の経歴：
取締役：秦榮華／敏実グループ 創業者
取締役：陳世昌／技嘉科技株式会社 会長特別補佐
取締役：TOMOYUKI YAMADA／敏実ジャパン 代表取締役社長
取締役：張瑞芩／当社 前副社長
取締役：葉培城／技嘉科技株式会社 代表取締役社長
取締役：呂進宗／群光電子株式会社 取締役
取締役：秦國峰／当社 前会長
独立取締役：鄭文榮／広宇科技株式会社 独立取締役
独立取締役：戴昇功／財団法人台北寧波交流基金会 理事長
独立取締役：李國妃／浙江世博控股集団有限公司 総経理
独立取締役：胡金晶／亜驪企業株式会社 総経理／取締役

5. 新任者の役職および氏名：
取締役：秦榮華
取締役：陳世昌
取締役：張榮德
取締役：敏台国際有限公司 代表者：邱森盈
取締役：敏台国際有限公司 代表者：TOMOYUKI YAMADA
取締役：智嘉投資株式会社 代表者：葉培城
取締役：群光電子株式会社 代表者：呂進宗
独立取締役：鄭文榮
独立取締役：戴昇功
独立取締役：李國妃
独立取締役：鄧富吉

6. 新任者の経歴：
取締役：秦榮華／敏実グループ 創業者
取締役：陳世昌／技嘉科技株式会社 会長特別補佐
取締役：張榮德／MKDWELL TECH INC 独立取締役
取締役：敏台国際有限公司 代表者：邱森盈／淳安電子 当社 前会長兼総経理
取締役：敏台国際有限公司 代表者：TOMOYUKI YAMADA／敏実ジャパン 取締役
取締役：智嘉投資株式会社 代表者：葉培城／技嘉科技 代表取締役社長
取締役：群光電子株式会社 代表者：呂進宗／群光電子 取締役
独立取締役：鄭文榮／広宇科技株式会社 独立取締役
独立取締役：戴昇功／財団法人台北寧波交流基金会 理事長
独立取締役：李國妃／浙江世博控股集団有限公司 総経理
独立取締役：鄧富吉／瑞祺電通株式会社 独立取締役

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選。

9. 新任者選任時の保有株式数：
取締役：秦榮華／0株
取締役：陳世昌／0株
取締役：張榮德／42,113株
取締役：敏台国際有限公司 代表者：邱森盈／26,251,691株
取締役：敏台国際有限公司 代表者：TOMOYUKI YAMADA／26,251,691株
取締役：智嘉投資株式会社 代表者：葉培城／13,953,000株
取締役：群光電子株式会社 代表者：呂進宗／10,702,254株
独立取締役：鄭文榮／0株
独立取締役：戴昇功／0株
独立取締役：李國妃／16,000株
独立取締役：鄧富吉／282,000株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/27 ～ 115/06/25

11. 新任者の効力発生日：115/06/26

12. 同一任期における取締役の異動比率：全面改選のため該当せず

13. 同一任期における独立取締役の異動比率：全面改選のため該当せず

14. 同一任期における監査役の異動比率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役に異動があるか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（公開会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし