【海悅】代子公司海宇國際股份有限公司公告115年度股東常會重要決議事項
海悅之合併子公司海宇國際股份有限公司在2026年度股東常會中通過重要決議。2025年度盈餘分配案、營業報告書及財務報表案獲得承認，並決定選任新任董監事及解除競業禁止限制。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月5日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月6日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月6日 08:34（收集後34分鐘）
1. 股東常會日期: 115/05/05
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 通過改選董事監察人案，當選名單如下:
* 董事: 軒宇投資股份有限公司代表人周世凱
* 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑
* 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛
* 監察人: 林輔政
6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7. 其他應敘明事項: 無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 通過改選董事監察人案，當選名單如下:
* 董事: 軒宇投資股份有限公司代表人周世凱
* 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑
* 董事: 海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛
* 監察人: 林輔政
6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7. 其他應敘明事項: 無。