【海光】当社115年株主総会の重要決議事項についてのお知らせ

1. 株主総会日程：115年6月25日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：当社114年度の剰余金配分案を承認いたしました。

3. 重要決議事項二、定款の変更：該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：当社114年度の決算関係書類案を承認いたしました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：

当社の取締役（独立取締役を含む）の全面改選案：

第20期取締役10名（うち独立取締役4名）を選任いたしました。任期は115年6月25日から118年6月24日までです。当選者名簿は以下のとおりです。

取締役：黄韋翰 取締役：玉展投資株式会社代表者 吳勇次 取締役：佑明投資株式会社代表者 黄燦明 取締役：海明投資株式会社代表者 陳石城 取締役：海明投資株式会社代表者 洪國瑜 取締役：海明投資株式会社代表者 李穆生 独立取締役：陳柏中 独立取締役：郭士賢 独立取締役：黄敏恭 独立取締役：張淑桂

6. 重要決議事項五、その他：

（一）新任取締役の競業避止義務の解除に関する案件。

7. その他記載事項：該当なし。