【海光】当社115年株主総会における取締役全面改選の当選者名單を公告

1. 変更が発生した日付：115年6月25日

2. 選任または変更された人員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、または自然人監査役）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 退任または変更された方の役職および氏名： (1) 取締役：黄韋翰 (2) 取締役：玉展投資(株)会社 代表者：呉勇次 (3) 取締役：佑明投資(株)会社 代表者：黄燦明 (4) 取締役：海明投資(株)会社 代表者：陳石城 (5) 取締役：海明投資(株)会社 代表者：洪國瑜 (6) 独立取締役：楊昌禧 (7) 独立取締役：陳柏中 (8) 独立取締役：郭士賢 (9) 独立取締役：黄敏恭

4. 旧任者の経歴： (1) 取締役 黄韋翰：海光企業股份有限公司 会長 (2) 取締役 呉勇次：海光企業股份有限公司 副会長 (3) 取締役 黄燦明：海光企業股份有限公司 CEO (4) 取締役 陳石城：ジョージア合同会計士事務所 パートナー会計士 (5) 取締役 洪國瑜：誠揚合同会計士事務所 パートナー会計士 (6) 独立取締役 楊昌禧：楊昌禧法律事務所 弁護士 (7) 独立取締役 陳柏中：ベルリン法律事務所 弁護士 (8) 独立取締役 郭士賢：群賢合同会計士事務所 会計士 (9) 独立取締役 黄敏恭：宝紳建設工事股份有限公司 会長

5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：黄韋翰 (2) 取締役：玉展投資(株)会社 代表者：呉勇次 (3) 取締役：佑明投資(株)会社 代表者：黄燦明 (4) 取締役：海明投資(株)会社 代表者：陳石城 (5) 取締役：海明投資(株)会社 代表者：洪國瑜 (6) 取締役：海明投資(株)会社 代表者：李穆生 (7) 独立取締役：陳柏中 (8) 独立取締役：郭士賢 (9) 独立取締役：黄敏恭 (10) 独立取締役：張淑桂

6. 新任者の経歴： (1) 取締役 黄韋翰：海光企業股份有限公司 会長 (2) 取締役 呉勇次：海光企業股份有限公司 副会長 (3) 取締役 黄燦明：海光企業股份有限公司 CEO (4) 取締役 陳石城：ジョージア合同会計士事務所 パートナー会計士 (5) 取締役 洪國瑜：誠揚合同会計士事務所 パートナー会計士 (6) 取締役 李穆生：海光企業股份有限公司 取締役 (7) 独立取締役 陳柏中：ベルリン法律事務所 弁護士 (8) 独立取締役 郭士賢：群賢合同会計士事務所 会計士 (9) 独立取締役 黄敏恭：宝紳建設工事股份有限公司 会長 (10) 独立取締役 張淑桂：海光企業股份有限公司 独立取締役

7. 変更の状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「死亡」または「新任」を入力）：任期満了

8. 変更の理由：任期満了に伴う全面改選。

9. 新任者が選任された時点での保有株式数： 取締役：黄韋翰 2,030,952株 取締役：玉展投資(株)会社 代表者 呉勇次 1,899,261株 取締役：佑明投資(株)会社 代表者 黄燦明 13,712,514株 取締役：海明投資(株)会社 代表者 陳石城 44,279,502株 取締役：海明投資(株)会社 代表者 洪國瑜 44,279,502株 取締役：海明投資(株)会社 代表者 李穆生 44,279,502株 独立取締役：陳柏中 0株 独立取締役：郭士賢 0株 独立取締役：黄敏恭 0株 独立取締役：張淑桂 0株

10. 元の任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/20 ～ 115/06/19

11. 新任者の効力発生日：115/06/25

12. 同一任期における取締役の変動率：該当なし（任期満了による全面改選）

13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当なし（任期満了による全面改選）

14. 同一任期における監査役の変動率：該当なし（任期満了による全面改選）

15. 三分之一以上の取締役に変更があったか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし