【浪凡】公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜(新增議案)
浪凡公告董事會決議，將於115年6月18日召開股東會，並新增議案。主要議程包括發行私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債，以及兩家子公司JYE TAI ELECTRONICS LIMITED和JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.) CO., LTD的清算案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月7日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月8日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月8日 08:23（收集後23分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/07
2. 股東會召開日期：115/06/18
3. 股東會召開地點：新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司113、114年私募案執行情形報告
(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告
(5)：本公司114年度盈餘分配現金股利報告
(6)：分派本公司114年度董事酬勞及員工酬勞報告
(7)：本公司114年度董事績效評估及給付酬金報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
(3)：本公司「國內第三次私募有擔保可轉換公司債」資金運用計劃變更案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理 115 年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。
(2)：JYE TAI ELECTRONICS LIMITED及JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.) CO., LTD清算案(新增)
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10. 臨時動議:
11. 停止過戶起始日期：115/04/20
12. 停止過戶截止日期：115/06/18
13. 其他應敘明事項：股東提案受理:
(一) 受理期間：115 年 3 月 17 日起至 115 年 3 月 27 日止。
(二) 受理處所：浪凡網路科技股份有限公司(台北市士林區中山北路五段506 號 4 樓，聯絡電話：(02)2731-0868。)
(三) 依公司法規定，受理持股 1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案或提名董事(含獨立董事)候選人名單，且於 115 年 3 月 27 日下午三時前寄(送)達，凡有意提案或提名之股東，請備妥相關證明文件於受理期間內提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。
關鍵字: 重大訊息
2. 股東會召開日期：115/06/18
3. 股東會召開地點：新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司113、114年私募案執行情形報告
(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告
(5)：本公司114年度盈餘分配現金股利報告
(6)：分派本公司114年度董事酬勞及員工酬勞報告
(7)：本公司114年度董事績效評估及給付酬金報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
(3)：本公司「國內第三次私募有擔保可轉換公司債」資金運用計劃變更案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理 115 年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。
(2)：JYE TAI ELECTRONICS LIMITED及JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.) CO., LTD清算案(新增)
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10. 臨時動議:
11. 停止過戶起始日期：115/04/20
12. 停止過戶截止日期：115/06/18
13. 其他應敘明事項：股東提案受理:
(一) 受理期間：115 年 3 月 17 日起至 115 年 3 月 27 日止。
(二) 受理處所：浪凡網路科技股份有限公司(台北市士林區中山北路五段506 號 4 樓，聯絡電話：(02)2731-0868。)
(三) 依公司法規定，受理持股 1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案或提名董事(含獨立董事)候選人名單，且於 115 年 3 月 27 日下午三時前寄(送)達，凡有意提案或提名之股東，請備妥相關證明文件於受理期間內提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。
關鍵字: 重大訊息